301162 深市 国能日新

证券代码：301162        证券简称：国能日新        公告编号：2023-020
            国能日新科技股份有限公司

 关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日分别
召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 67,082,109.52 元，2022 年度母公司实现净利润
为 68,196,852.85 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润
182,173,229.51 元，母公司累计未分配利润 183,350,511.76 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2022 年度可供股东分配的利润为 182,173,229.51 元。

    一、利润分配预案基本情况

  鉴于公司当前经营情况稳定、资本公积金较为充足，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，结合公司的发展战略、发展阶段和股本规模相对较小的现状，根据《公司法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会关于上市公司现金分红的相关规定，与公司实际情况相匹配，公司董事会提出 2022 年度利润分配预案如下：公司拟以总股本 70,892,630 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.50 元（含税），共计派发现金股利 38,990,946.50 元（含税）。同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本数为99,249,682 股。不送红股，剩余未分配利润转结至以后年度分配。

  若在 2022 年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分配总额不变原则相应调整计算分配比例。


    二、利润分配预案的合法性、合理性

  本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配方案合法、合规、合理。

  三、履行的审议程序及相关意见

  1、董事会意见

  公司于2023年4月10日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。董事会一致认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司发展需要，符合《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关制度规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，具有合法性、合规性、合理性。董事会同意该议案并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  2、监事会意见

  公司于2023年4月10日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报。2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案具备合法性、合规性、合理性。监事会一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  3、独立董事意见

  经审查，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案由公司董事会根据当年会计年度公司当年经营发展的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出的方案，该预案符合公司实际情况，兼顾了公司发展的资金需求和对股东的合理回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，因此，我们一致同意该议
案，并同意提交该议案至公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、其他情况说明及相关风险提示

  1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

  2、本次公司利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

  1、第二届董事会第十八次会议决议；

  2、第二届监事会第十六次会议决议；

  3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                            国能日新科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 4 月 12 日