证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-049
上海唯万密封科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次
会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通
知于 2023 年 12 月 20 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人（其中董事沈明宏先生以通讯方式出席）。会议由董事长董静先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并充分结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案须提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-052）、《公司章程》。
2、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并充分结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案须提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
3、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的要求，并充分结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案须提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
4、审议并通过《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并充分结合公司实际情况，公司拟对《独立董事议事规则》进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案须提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事议事规则》。
5、审议并通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并充分结合公司实际情况，公司拟制定《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》。
6、审议并通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上海唯万密封科技股份有限公司公司章程》《上海唯万密封科技股份有限公司独立董事议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并充分结合公司实际情况，公司拟制定《独立董事年报工作制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事年报工作制度》。
7、审议并通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上海唯万密封科技股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并充分结合公司实际情况，公司拟对《审计委员会工作细则》进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》。
8、审议并通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海唯万密封科技股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并充分结合公司实际情况，公司拟对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。
9、审议并通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海唯万密封科技股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并充分结合公司实际情况，公司拟对《提名委员会工作细则》进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会工作细则》。
10、审议并通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上海唯万密封科技股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并充分结合公司实际情况，公司拟对《战略委员会工作细则》进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略委员会工作细则》。
11、审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上海唯万密封科
技股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并充分结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
12、审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并充分结合公司实际情况，公司拟对《关联交易决策制度》进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案须提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策制度》。
13、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并充分结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案须提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。
14、审议并通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并充分结合公司实际情况，公司拟对《对外投资决策制度》进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案须提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资决策制度》。
15、审议并通过《关于制定<对外提供财务资助管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并充分结合公司实际情况，公司拟制定《对外提供财务资助管理办法》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外提供财务资助管理办法》。
16、审议并通过《关于制定<内部控制制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并充分结合公司实际情况，公司拟制定《内部控制制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制制度》。
17、审议并通过《关于制定<内部审计管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国审计法》等法律、法规、规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并充分结合公司实际情况，公司拟制定《内部审计管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计管理制度》。
18、审议并通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并充分结合公司实际情况，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案须提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。
19、审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并充分结合公司实际情况，公
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