301161 深市 唯万密封

证券代码：301161      证券简称：唯万密封        公告编号：2023-019

          上海唯万密封科技股份有限公司

            关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会换届选举的基本情况

  上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”或“公司”）第一
届监事会任期将于 2023 年 6 月 30 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

  第二届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事
1 名。公司第二届监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

  公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了
《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》，公司监事会提名章荣龙先生、仲建雨先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

  本次换届选举事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，经股东大会累积投票选举产生后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。

  为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

    二、备查文件

1、第一届监事会第十五次会议决议。
特此公告。

                              上海唯万密封科技股份有限公司监事会
                                                2023 年 4 月 28 日
附件：公司第二届监事会非职工代表监事简历

  1、章荣龙先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004
年 5 月至 2008 年 12 月任万友动力仓库主管，2009 年 1 月至 2014 年 6 月任
公司生产经理，2014 年 7 月至 2016 年 6 月任公司质量经理，2016 年 7 月
至今任公司生产经理，2020 年 7 月至今任公司监事会主席。

  截至公告日，章荣龙先生未直接持有公司股份，通过上海方谊企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 间接持有公司股份 328,423 股，通过国信证券-兴业银行-国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份133,976 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条
所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  2、仲建雨先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具
有中级质量工程师职称。2004 年 7 月至 2007 年 9 月任上海轻良造纸机械有限公
司设计组长，2007 年 10 月至 2008 年 12 月任万友动力销售工程师，2009 年 1 月
至今任公司技术经理，2020 年 7 月至今任公司监事。

  截至公告日，仲建雨先生未直接持有公司股份，通过上海方谊企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 间接持有公司股份 328,423 股，通过国信证券-兴业银行-国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份131,297 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。