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翔楼新材:2023年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-05-11

翔楼新材:2023年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:301160      证券简称:翔楼新材        公告编号:2022-034
              苏州翔楼新材料股份有限公司

            2023年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席的情况

    (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:

    (1) 现场会议召开时间:2023年5月11日(星期一)下午14:00。

    (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2023 年5月11日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2023年5月11日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。

  2、现场会议召开地点:苏州翔楼新材料股份有限公司(以下简称“公司”)新厂区2楼会议室,苏州市吴江区学营路285号。

  3、会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长钱和生先生


  本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。

    (二)会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  通过现场和网络投票的股东13人,代表股份36,624,800股,占上市公司总股
份的49.0511%。

  2、现场会议出席情况

  通过现场投票的股东11人,代表股份36,612,100股,占上市公司总股份的
49.0341%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东2人,代表股份12,700股,占上市公司总股份的0.0170%。

  4、中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的中小股东8人,代表股份4,872,800股,占上市公司总
股份的6.5261%。

  通过现场投票的中小股东6人,代表股份4,860,100股,占上市公司总股份的
6.5091%。

  通过网络投票的中小股东2人,代表股份12,700股,占上市公司总股份的
0.0170%。

  5、出席会议的其他人员

  出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师。

  二、议案审议与表决情况


  本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以
下议案:

    1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

  表决结果:同意15,892,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9201%;反对11,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0729%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。

    其中,中小投资者表决情况为:同意4,860,100股,占出席会议的中小股
 东所持股份的99.7394%;反对11,600股,占出席会议的中小股东所持股份的
 0.2381%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中
 小股东所持股份的0.0226%。

    本议案为特别决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之
 二以上股东审议通过。

    关联股东钱和生回避表决。

  2、逐项审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》。

  2.1、发行股票的种类和面值

  表决结果:同意15,892,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9201%;反对11,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0729%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。

    其中,同意4,860,100股,占出席会议的中小股东所持股份99.7394%;
 反对11,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2381%;弃权1,100股

 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
 0.0226%。

    本议案为特别决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之
 二以上股东审议通过。

    关联股东钱和生回避表决。

    2.2、发行方式与发行时间

  表决结果:同意15,892,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9201%;反对11,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0729%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。

    其中,同意4,860,100股,占出席会议的中小股东所持股份99.7394%;
 反对11,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2381%;弃权1,100股
 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
 0.0226%。

    本议案为特别决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之
 二以上股东审议通过。

    关联股东钱和生回避表决。

    2.3、发行对象及认购方式

  表决结果:同意15,892,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9201%;反对11,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0729%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。

    其中,同意4,860,100股,占出席会议的中小股东所持股份99.7394%;

 反对11,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2381%;弃权1,100股
 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
 0.0226%。

    本议案为特别决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之
 二以上股东审议通过。

    关联股东钱和生回避表决。

    2.4、定价基准日、发行价格及定价原则

  表决结果:同意15,892,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9201%;反对11,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0729%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。

    其中,同意4,860,100股,占出席会议的中小股东所持股份99.7394%;
 反对11,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2381%;弃权1,100股
 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
 0.0226%。

    本议案为特别决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之
 二以上股东审议通过。

    关联股东钱和生回避表决。

    2.5、发行数量

  表决结果:同意15,892,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9201%;反对11,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0729%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。


    其中,同意4,860,100股,占出席会议的中小股东所持股份99.7394%;
 反对11,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2381%;弃权1,100股
 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
 0.0226%。

    本议案为特别决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之
 二以上股东审议通过。

    关联股东钱和生回避表决。

    2.6、募集资金总额及用途

  表决结果:同意15,892,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9201%;反对11,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0729%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。

    其中,同意4,860,100股,占出席会议的中小股东所持股份99.7394%;
 反对11,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2381%;弃权1,100股
 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
 0.0226%。

    本议案为特别决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之
 二以上股东审议通过。

    关联股东钱和生回避表决。

    2.7、限售期安排

  表决结果:同意15,892,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9201%;反对11,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0729%;弃权1,100股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。

    其中,同意4,860,100股,占出席会议的中小股东所持股份99.7394%;
 反对11,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2381%;弃权1,100股
 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
 0.0226%。

    本议案为特别决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之
 二以上股东审议通过。

    关联股东钱和生回避表决。

    2.8、本次发行的上市地点

  表决结果:同意15,892,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9201%;反对11,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0729%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。

    其中,同意4,860,100股,占出席会议的中小股东所持股份99.7394%;
 反对11,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2381%;弃权1,100股
 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
 0.0226%。

    本议案为特别决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之
 二以上股东审议通过。

    关联股东钱和生回避表决。

    2.9、本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排

  表决结果:同意15,892,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9201%;
反对11,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0729%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。

    其中,同意4,860,100股,占出席会议的中小股东所持股份99.7394%;
 反对11,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2381%;弃权1,100股
 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
 0.0226%。

    本议案为特别决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之
 二以上股东审议通过。

    关联股东钱和生回避表决。

    2.10、本次向特定对象发行股票决议的有效期限

  表决结果:同意15,892,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9201%;反对11,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0729%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。

    其中,同意4,860,100股,占出席会议的中小股东所持股份99.7394%;
 反对11,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2381%;弃权1,100股
 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
 0.0226%。

    本议案为特别决议事项,已获得本次
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