证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2022-034
苏州翔楼新材料股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2023年5月11日（星期一）下午14:00。
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2023 年5月11日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2023年5月11日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）新厂区2楼会议室，苏州市吴江区学营路285号。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长钱和生先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份36,624,800股，占上市公司总股
份的49.0511%。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东11人，代表股份36,612,100股，占上市公司总股份的
49.0341%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表股份12,700股，占上市公司总股份的0.0170%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份4,872,800股，占上市公司总
股份的6.5261%。
通过现场投票的中小股东6人，代表股份4,860,100股，占上市公司总股份的
6.5091%。
通过网络投票的中小股东2人，代表股份12,700股，占上市公司总股份的
0.0170%。
5、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意15,892,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9201％；反对11,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,860,100股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.7394％；反对11,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2381％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的0.0226％。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上股东审议通过。
关联股东钱和生回避表决。
2、逐项审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》。
2.1、发行股票的种类和面值
表决结果：同意15,892,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9201％；反对11,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069％。
其中，同意4,860,100股，占出席会议的中小股东所持股份99.7394％；
反对11,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2381％；弃权1,100股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0226％。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上股东审议通过。
关联股东钱和生回避表决。
2.2、发行方式与发行时间
表决结果：同意15,892,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9201％；反对11,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069％。
其中，同意4,860,100股，占出席会议的中小股东所持股份99.7394％；
反对11,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2381％；弃权1,100股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0226％。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上股东审议通过。
关联股东钱和生回避表决。
2.3、发行对象及认购方式
表决结果：同意15,892,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9201％；反对11,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069％。
其中，同意4,860,100股，占出席会议的中小股东所持股份99.7394％；
反对11,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2381％；弃权1,100股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0226％。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上股东审议通过。
关联股东钱和生回避表决。
2.4、定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意15,892,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9201％；反对11,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069％。
其中，同意4,860,100股，占出席会议的中小股东所持股份99.7394％；
反对11,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2381％；弃权1,100股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0226％。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上股东审议通过。
关联股东钱和生回避表决。
2.5、发行数量
表决结果：同意15,892,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9201％；反对11,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069％。
其中，同意4,860,100股，占出席会议的中小股东所持股份99.7394％；
反对11,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2381％；弃权1,100股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0226％。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上股东审议通过。
关联股东钱和生回避表决。
2.6、募集资金总额及用途
表决结果：同意15,892,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9201％；反对11,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069％。
其中，同意4,860,100股，占出席会议的中小股东所持股份99.7394％；
反对11,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2381％；弃权1,100股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0226％。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上股东审议通过。
关联股东钱和生回避表决。
2.7、限售期安排
表决结果：同意15,892,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9201％；反对11,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权1,100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069％。
其中，同意4,860,100股，占出席会议的中小股东所持股份99.7394％；
反对11,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2381％；弃权1,100股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0226％。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上股东审议通过。
关联股东钱和生回避表决。
2.8、本次发行的上市地点
表决结果：同意15,892,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9201％；反对11,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069％。
其中，同意4,860,100股，占出席会议的中小股东所持股份99.7394％；
反对11,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2381％；弃权1,100股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0226％。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上股东审议通过。
关联股东钱和生回避表决。
2.9、本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排
表决结果：同意15,892,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9201％；
反对11,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069％。
其中，同意4,860,100股，占出席会议的中小股东所持股份99.7394％；
反对11,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2381％；弃权1,100股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0226％。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上股东审议通过。
关联股东钱和生回避表决。
2.10、本次向特定对象发行股票决议的有效期限
表决结果：同意15,892,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9201％；反对11,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069％。
其中，同意4,860,100股，占出席会议的中小股东所持股份99.7394％；
反对11,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2381％；弃权1,100股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0226％。
本议案为特别决议事项，已获得本次
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