证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2022-023
苏州翔楼新材料股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、 董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 4 日召开了
2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第三届董事会及监事会股东代表监事，并经公司职工代表大会决议选举产生了第三届监事会职工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于设立公司第三届董事会专门委员会及选举其委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。具体内容详见于公司2022年7月4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、第三届董事会成员情况
董事长：钱和生先生
非独立董事：唐卫国先生、周辉先生、张骁先生、曹菊芬女士、钱亚萍女士
独立董事：杨春福先生、朱建华先生、刘庆雷先生
公司第三届董事会由 9 名董事组成，任期三年，任期自公司 2022 年第一次临时
股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况
公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：
战略委员会：钱和生先生（主任委员、召集人）、刘庆雷先生、唐卫国先生
审计委员会：朱建华先生（主任委员、召集人）、钱亚萍女士、杨春福先生
提名委员会：刘庆雷先生（主任委员、召集人）、朱建华先生、钱和生先生
薪酬考核委员会：杨春福先生（主任委员、召集人）、朱建华先生、钱和生先生
上述各专门委员会委员任期均为三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
三、公司第三届监事会成员情况
监事会主席：沈衡先生
非职工代表监事：沈衡先生、钱伟先生
职工代表监事：姚丽红女士
公司第三届监事会由以上 3 名监事组成，任期三年，任期自公司 2022 年第一次
临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
公司第三届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法律及《公司章程》的规定。
四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：唐卫国先生
副总经理：周辉先生、张骁先生
副总经理兼董事会秘书：钱雅琴女士
副总经理兼财务总监：曹菊芬女士
证券事务代表：吴文斌先生
上述人员任期三年，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
董事会秘书钱雅琴女士和证券事务代表吴文斌先生均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；董事会秘书钱雅琴女士任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0512 -63382103
传真：0512-63362567
电子邮箱：s.office@xl-nm.com
联系地址：江苏省苏州市吴江区学营路 285 号
五、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况
1、公司董事会、高级管理人员换届离任情况
（1）本次董事会换届完成后，公司第二届董事会董事曹健先生将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会委员职务，且不担任公司其他职务。
截至本公告披露日，曹健先生持有公司1,000,000股股份，占公司总股本的1.34%，其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺进行管理。
（2）本次董事会换届完成后，公司第二届董事会董事兼副总经理沈春林先生将不再担任公司董事、董事会下设各专门委员会委员及副总经理职务，仍继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，沈春林先生持有公司 1,560,000 股股份，占公司总股本的2.09%，其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺进行管理。
2、公司监事会换届离任情况
（1）本次监事会换届完成后，公司第二届监事会监事杨春启先生任将不再担任公司监事职务，仍继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，杨春启先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（2）本次监事会换届完成后，公司第二届监事会监事武丽丽女士将不再担任公司监事职务，仍继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，武丽丽女士持有公司 240,000 股股份，占公司总股本的0.32%，其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺进行管理。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
苏州翔楼新材料股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 5 日
一、董事简历
1、钱和生先生：1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
2004 年 2 月至 2005 年 12 月在上海刘盛实业有限公司担任执行董事；2005 年 1 月
至 2015 年 8 月在上海年安实业有限公司担任执行董事；2005 年 12 月至 2016 年 3
月任翔楼有限执行董事；自股份公司设立之日起担任本公司董事长，全面负责公司战略规划。
截至本公告披露日，钱和生先生直接持有公司股份 20,720,000 股股份，占公司总股本的 27.75%，为公司控股股东及实际控制人，与董事钱亚萍女士系父女关系，与董事会秘书钱雅琴女士系父女关系，除上述情况外，钱和生与持有公司 5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、唐卫国先生：1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1985 年 12 月至 2002 年 4 月任新余钢铁有限公司供应部保管员；2002 年 5 月至 2006
年 11 月任上海翔楼商贸有限公司总经理；2005 年 12 月至 2016 年 3 月任翔楼有限
监事；自股份公司设立之日起担任本公司董事、总经理，全面负责公司日常经营管理及市场营销。
截至本公告披露日，唐卫国先生直接持有公司股份 7,304,000 股股份，占公司总股本的 9.78%。为现任董事周辉之配偶之堂哥，除此以外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规
定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、周辉先生：1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
2006 年 12 月至 2016 年 3 月任翔楼有限销售部副总经理；自股份公司设立之日起担
任本公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，周辉先生直接持有公司股份 2,528,000 股股份，占公司总股本的 3.39%。为现任董事唐卫国之堂妹之配偶，除此以外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定
的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、张骁先生：1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010 年 7 月至 2014 年 12 月在翔楼有限先后担任质检员、计划部计划员、技术部部
长；2015 年 1 月至 2016 年 3 月任翔楼有限副总经理；自股份公司设立之日起担任
本公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，张骁先生直接持有公司股份 800,000 股股份，占公司总股本的 1.07%。与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
5、曹菊芬女士：1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2005 年 8 月至 2006 年 9 月任吴江天山制衣有限公司财务部会计助理；2006 年 9 月
至 2010 年 8 月任翔楼有限财务经理；2010 年 9 月至今担任本公司财务总监；2019
年 5 月至 2022 年 7 月担任本公司董事会秘书。
截至本公告披露日，曹菊芬女士直接持有公司股份 400,000 股股份，占公司总股本的
查看PDF原文
