证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2022-023
北京三维天地科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2022年6月6日（星期一）14:00
2、会议召开地点：腾讯线上会议
3、会议召开方式：通讯会议方式，通讯投票和网络投票相结合。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 6 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长金震先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
8、通过通讯和网络投票的股东11人，代表股份49,374,550股，占公司有表决权股份总数的63.8326%。其中，通讯投票的股东6人，代表股份48,698,650股，占公司有表决权股份总数的62.9588%；通过网络投票的股东5人，代表股份675,900股，占公司有表决权股份总数的0.8738%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用通讯投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2021 年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
表决结果：同意 49,374,350 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9996％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0004％。
6、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 675,900 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 675,900 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
9、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
10、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
11、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
12、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
13、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
14、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
15、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
16、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城(北京)律师事务所刘建海律师与方梦恬律师见证并出具法律意见书：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 北京三维天地科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2. 上海市锦天城(北京)律师事务所出具的《关于北京三维天地科技股份有
限公司2021年年度股东大会见证之法律意见书》。
特此公告。
北京三维天地科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 6 日
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