证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2022-010
北京三维天地科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五
次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 24 日下午 2 点以现场结合通讯方式
在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会
议由董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中董事王兆君、独立董事王国兴以通讯方式出席会议，董事会秘书和财务总监列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告全文及摘要>的议案》。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
《公司 2021 年年度报告》《公司 2021 年年度报告摘要》于 2022 年 4 月 26
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。公司独立董事向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。
《公司 2021 年度董事会工作报告》《2021 年度独立董事述职报告》于 2022
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
《公司 2021 年度财务决算报告》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
《公司 2022 年度财务预算报告》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司
所有者的净利润 55,190,990.40 元，其中母公司净利润为 56,093,425.02 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取 10%的法定盈余公积5,609,342.50 元后，当年实现的可供股东分配的利润为 50,484,082.52 元，加上以前年度未分配利润 124,274,753.15 元，累计可供分配利润 174,758,835.67元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时为了更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，2021 年年度利润分预案如下：拟以 77,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 6,188,000.00 元（含税）。
若利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
《公司 2021 年度利润分配预案》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
（六）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
《公司 2021 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告》于 2022 年 4 月
26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（七）《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2022 年 4 月 26 日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（八）《关于以募集资金置换支付发行费用的自筹资金的议案》
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
《关于以募集资金置换支付发行费用的自筹资金的公告》于 2022 年 4 月 26
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
独立董事对该项议案发表了事先认可并同意的独立意见。
《关于续聘会计师事务所的公告》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
（十）审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
公司自 2021 年 4 月起，拟对部分高级管理人员的薪酬进行调整。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，
回避表决 0 票。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
（十一）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。
《公司 2022 年第一季度报告》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
（十二）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京菜户营支行申请授信额度的议案》
由于经营需要，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京菜户营支行申请授信额度 3000 万元，授信业务品种用于开立非融资性保函，授信期限一年，最终以银行审批及双方签署的授信协议为准。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。
（十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
《关于修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》于 2022 年 4 月 26
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（十四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
修订后的《股东大会议事规则》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
（十五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
（十六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
修订后的《监事会议事规则》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
（十七）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（十八）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》于 2022 年 4 月 26 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（十九）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。
修订后的《董事会战略委员会工作细则》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二十）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
修订后的《董事会提名委员会工作细则》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二十一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
修订后的《独立董事工作制度》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
（二十二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。
修订后的《董事会秘书工作细则》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
（二十三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
修订后的《关联交易管理制度》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯
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