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301158 深市 德石股份


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德石股份:2024年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-11-13


  证券代码:301158          证券简称:德石股份      公告编号:2024-071

                德州联合石油科技股份有限公司

              2024 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决、修改议案的情形;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间

  (1)现场会议时间:2024 年 11 月 12 日(星期四)下午 2:00;

  (2)网络投票时间:2024 年 11 月 12 日;

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11月 12 日的交
易时间,即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年 11月 12日 9:15—15:00;
  2、会议召开地点:山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号公司五楼会议室;

  3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;

  4、会议召集人:公司董事会;

  5、会议主持人:董事长程贵华先生

  6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

  (二)会议出席情况

    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共 126 人,共
计持有公司有表决权股份 73,031,425 股,占公司有表决权股份总数的 49.5563%,其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共 6 人,共计持有公司有表决权股份 70,903,450 股,占公司有表决权股份总数的 48.1124%。参加本

 次股东大会网络投票的股东共 120 人,共计持有公司有表决权股份 2,127,975 股,占
 公司有表决权股份总数的 1.4440%。

    通过现场和网络投票的中小股东(除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单
 独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 122 人,代表公司有表决 权股份数 2,251,775 股,占公司有表决权股份总数的 1.5280%。

    公司部分董事和董事会秘书出席本次会议,北京市天元律师事务所的见证律师列 席本次会议。

    二、议案审议表决情况

  本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式,审议通过了以下议案,表决结果如下:
(一)审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

  表决情况:同意 72,942,632 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.8784%;
反对 75,793 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 0.1038%;弃权 13,000 股,占出
席会议股东所持有表决权股份的 0.0178%。

  其中,中小股东投票情况为:同意 2,162,982 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 96.0568%;反对 75,793 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.3659%;弃权 13,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.5773%。

    三、律师出具的法律意见

  北京市天元律师事务所周世君律师和陈巍律师出席本次股东大会,并出具如下法律意见:“本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

    四、备查文件

    1、《2024 年第三次临时股东大会决议》;

    2、《北京市天元律师事务所关于德州联合石油科技股份有限公司 2024 年第三次临
时股东大会的法律意见》。

        特此公告。

                                  德州联合石油科技股份有限公司董事会

                                                2024 年 11 月 12 日