证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-026
德州联合石油科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董
事会第四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指引》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相
关法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》相应条款进行修改。具体情况如下：
一、 公司章程修改情况
《公司章程（2023 年 8 月）》原条款 修改后的《公司章程（2024 年 4 月）》
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
华人民共和国证券法》、《上市公司章程指 民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证
引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制 事管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件
订本章程。 的规定，制订本章程。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法
法律、行政法规、部门规章和本章程的规 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
定，收购本公司的股份： 收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
励； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
股票的公司债券； 股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。 需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
前款第六项所指情形，应当符合下列条件之
一：
（一）公司股票收盘价格低于其最近一期每
股净资产；
（二）连续二十个交易日内公司股票收盘价
格跌幅累计达到百分之二十；
（三）公司股票收盘价格低于最近一年股票
最高收盘价格的百分之五十；
（四）中国证监会规定的其他条件。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的
的方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
董事、监事候选人提名方式和程序为： 董事、监事候选人提名方式和程序为：
（一）董事会、监事会、单独或者合并持有 （一）董事会、监事会、单独或者合并持有
公司3%以上股份的股东可以向股东大会提出非独 公司3%以上股份的股东可以向股东大会提出非独立董事候选人的议案，董事会、监事会、单独或 立董事候选人的议案。
者合并持有公司1%以上股份的股东可以向股东大 （二）董事会、监事会、单独或者合并持有
会提出独立董事候选人的议案； 公司1%以上股份的股东可以向股东大会提出独
（二）董事会、监事会、单独或者合并持有 立董事候选人的议案，提名人不得提名与其存在公司3%以上股份的股东可以向股东大会提出非职 利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情工代表出任的监事候选人的议案，职工代表监事 形的关系密切人员作为独立董事候选人；依法设由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其 立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代
他形式民主提名并选举产生。 为行使提名独立董事的权利。
提名人在提名董事或监事候选人之前应当取 （三）监事会、单独或者合并持有公司3%
得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承 以上股份的股东可以向股东大会提出非职工代表诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完 出任的监事候选人的议案，职工代表监事由公司整并保证当选后切实履行董事或监事的职责。 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式
公司股东大会选举两名及以上董事或监事 民主提名并选举产生。
时，应当实行累积投票制。 提名人在提名董事或监事候选人之前应当取
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事 诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 整并保证当选后切实履行董事或监事的职责。
使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名
简历和基本情况。 人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、
公司采用累积投票制选举董事或监事时，每 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无位股东有一张选票；该选票应当列出该股东持有 重大失信等不良记录等情况，并对其符合独立性的股份数、拟选任的董事或监事人数，以及所有候 和担任独立董事的其他条件发表意见。被提名人选人的名单，并足以满足累积投票制的功能。累积 应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件
投票制的具体操作细则如下： 作出公开声明。
（一）与会每个股东在选举董事或者监事时 公司股东大会选举两名及以上董事或监事
可以行使的有效表决权总数，等于其所持有的有 时，应当实行累积投票制。
表决权的股份数乘以应选董事或者监事的人数， 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事其中，非独立董事和独立董事应当分开选举； 或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事
（二）每个股东可以将所持股份的全部表决 人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中权集中投给一位董事（或者监事）候选人，也可分 使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的散投给任意的数位董事（或者监事）候选人； 简历和基本情况。
公司采用累积投票制选举董事或监事时，每位
（三）每个股东对单个董事（或者监事）候选 股东有一张选票；该选票应当列出该股东持有的股人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权 份数、拟选任的董事或监事人数，以及所有候选人的股份数，并且不必是该股份数的整倍数，但其对 的名单，并足以满足累积投票制的功能。累积投票所有董事（或者监事）候选人所投的票数累计不得 制的具体操作细则如下：
超过其持有的有效表决权总数； （一）与会每个股东在选举董事或者监事时可
（四）投票结束后，根据全部候选人各自得票 以行使的有效表决权总数，等于其所持有的有表决的数量并以拟选举的董事或者监事人数为限，在 权的股份数乘以应选董事或者监事的人数，其中，
获得选票的候选人中从高到低依次产生当选的董 非独立董事和独立董事应当分开选举；
事（或者监事）。 （二）每个股东可以将所持股份的全部表决权
集中投给一位董事（或者监事）候选人，也可分散
投给任意的数位董事（或者监事）候选人；
（三）每个股东对单个董事（或者监事）候选
人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权
的股份数，并且不必是该股份数的整倍数，但其对
所有董事（或者监事）候选人所投的票数累计不得
超过其持有的有效表决权总数；
（四）投票结束后，根据全部候选人各自得票
的数量并以拟选举的董事或者监事人数为限，在获
得选票的候选人中从高到低依次产生当选的董事
（或者监事）。
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞
职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董
事会将在 2 日内披露有关情况。
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