证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-043
德州联合石油科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2023 年 8 月 31 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月
28 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会 议董事 7 名，董事李志勇先生、路伟先生因公出差，委托董事任鸿源先生代为出席。会 议由董事长程贵华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举程贵华先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三 年。
表决结果：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（二）、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
依据《公司章程》、《公司董事会议事规则》，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与 考核委员会，第三届董事会各专门委员会成员组成如下：
名称 主任委员（召集人） 委员名单
战略委员会 程贵华先生 程贵华先生、柳喜军先生、路伟先生
提名委员会 柳喜军先生 柳喜军先生、谢光义先生、程贵华先生
审计委员会 范忠廷先生 范忠廷先生、柳喜军先生、任鸿源先生
薪酬与考核委员会 谢光义先生 谢光义先生、范忠廷先生、程贵华先生
任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会同意，聘任程贵华先生为公司总经理， 任期
自本次董事会审议通过之日起三年。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票
（四）、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会同意，聘任王继平先生、贾延军先
生、 李战军先生、于剑先生为公司副总经理，聘任于广海先生为公司总工程
师，聘任陈振先生为公司财务总监，聘任王海斌先生为公司副总经理、董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票
（五）、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任张峰
先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过
之日起三年。
同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
德州联合石油科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 31 日
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