301158 深市 德石股份

  证券代码：301158          证券简称：德石股份      公告编号：2023-044

                  德州联合石油科技股份有限公司

                第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

    德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于
2023 年 8 月 31 日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月
28 日通过专人、邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会召集人李涛先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

      全体监事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

      选举李涛先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三
年。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

      1、第三届监事会第一次会议决议。

            特此公告。

                                  德州联合石油科技股份有限公司监事会

                                                2023 年 8 月 31 日