301158 深市 德石股份

  证券代码：301158          证券简称：德石股份      公告编号：2022-011

                  德州联合石油科技股份有限公司

                2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议时间：2022 年 3 月 17 日下午 2：00；

  网络投票时间：2022 年 3 月 17 日；

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 17 日的交易
 时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票
 的具体时间为：2022 年 3 月 17 日 9:15—15:00；

  2、会议召开地点：德州经济开发区晶华南路公司五楼会议室；

  3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：董事长程贵华先生

  6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

  （二）会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代理人共 46 人，代表股份数为 82,272,492 股，占公 司
 总股份的 54.7132%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人 15 人，所持股份数

 76,436,700 股，占公司总股份的 50.8322%；通过网络投票出席会议的股东 31 人，代 表
 股份数量 5,835,792 股，占公司总股份的 3.8809%。其中：中小投资者（除上市公司 董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其

 他股东）共 38 人，代表股份 8,091,092 股，占公司总股份的 5.3808%。

  公司部分董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会
 议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式，逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过《关于变更公司类型、增加公司注册资本并修改＜公司章程＞的议案》
  表决结果：同意 82,270,892 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9981％；反对 1,600 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 8,089,492 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9802％；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0198％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
 本议案为特别表决议案，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 82,270,792 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9979％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0021％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,089,392 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9790％；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0210％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 82,270,892 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9981％；反对 1,600 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 8,089,492 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9802％；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0198％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  （四）审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

    表决结果：同意 81,717,895 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.3259％；反对 554,597 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.6741％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 7,536,495 股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.1456％；反对 554,597 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8544％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    北京市天元律师事务所崔成立律师和徐梦磊律师出席本次股东大会，并出具如下法律意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

    三、备查文件

      1、《2022 年第一次临时股东大会决议》；

      2、《北京市天元律师事务所关于德州联合石油科技股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的法律意见》。

        特此公告。

                                  德州联合石油科技股份有限公司董事会

                                                2022 年 3 月 17 日