证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2023-031
杭州华塑科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会
议通知已于 2023 年 06 月 30 日通过邮件方式送达。会议于 2023 年 07 月 03 日以
现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中杨典宣、聂孟建、杨子、徐新民、赵鹏飞、韩家勇通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。会议由董事长杨冬强先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
经与会董事审议，公司董事会同意聘任胡瑞芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见 2023 年 07 月 04 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司财务总监、董事会秘书离职暨聘任公司财务总监的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
为满足公司业务发展和经营管理的实际需要，拟对公司经营范围进行变更，
并修改章程相应条款，同时提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
具体内容详见 2023 年 07 月 04 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
3、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；
经与会董事审议，同意于 2023 年 07 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大
会。
具体内容详见 2023 年 07 月 04 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第一届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州华塑科技股份有限公司
董事会
2023 年 07 月 04 日
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