301156 深市 美农生物

证券代码：301156                证券简称：美农生物                  公告编号：2023-027

              上海美农生物科技股份有限公司

              第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议于 2023 年 5 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2023
年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，完成了监事会换届选举工作。为确保本
届监事会尽快投入工作，经全体监事一致同意，决定于 2023 年 5 月 17 日 2022
年年度股东大会结束后，在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第五届监事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以通讯或口头方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，监事董明先生通过通讯方式出席会议。与会监事推举监事吕学宗先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    经审议，公司监事会同意选举吕学宗先生为公司第五届监事会主席，自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    吕 学 宗 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》的附件。

    三、备查文件

    1、上海美农生物科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                        上海美农生物科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 5 月 17 日