上海美农生物科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月 17 日
9:15-15:00
（二）召开地点：上海市嘉定区沥红路 151 号公司会议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）召集人：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事长洪伟先生
（六）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 16 人，代表有表决权的公司
股份 49,204,060 股，占公司有表决权总股份的 61.5051％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代表有表决权的公司股份
48,293,820股，占公司有表决权总股份的60.3673％；通过网络投票的股东6人，代表有表决权的公司股份 910,240 股，占公司有表决权总股份的 1.1378％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 8 人，代表有表决权的公司股
份 3,615,600 股，占公司有表决权总股份的 4.5195％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表有表决权的公司股份 3,600,100
股，占公司有表决权总股份的 4.5001％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表有表决权的公司股份 15,500 股，占公
司有表决权总股份的 0.0194％。
3、其他出席情况
公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 49,203,860 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的 99.9996％；反对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,615,400 股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9945％；反对 200 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 49,203,860 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的 99.9996％；反对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,615,400 股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9945％；反对 200 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 49,203,860 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的 99.9996％；反对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,615,400 股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9945％；反对 200 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（四）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 49,203,860 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的 99.9996％；反对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,615,400 股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9945％；反对 200 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常
关联交易预计的议案》
关联股东洪伟持股 30,509,490 股、上海全裕投资管理事务所（有限合伙）
持股 5,710,550 股、洪军持股 315,780 股、熊英持股 2,736,840 股、吴谊持股
894,740 股、唐旭持股 894,740 股、吕学宗持股 1,578,950 股回避表决。
表决情况：同意 6,551,570 股，占出席本次股东大会无关联股东有效表决权
的股份总数的 99.8263％；反对 11,400 股，占出席本次股东大会无关联股东有
效表决权的股份总数的 0.1737％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会无关联股东有效表决权的股份总数的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,604,200 股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6847％；反对 11,400 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3153％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（六）审议通过《关于公司董事与高级管理人员 2022 年度薪酬确认及<董
事与高级管理人员 2023 年度薪酬方案>的议案》
关联股东洪伟持股 30,509,490 股、上海全裕投资管理事务所（有限合伙）
持股 5,710,550 股、洪军持股 315,780 股、熊英持股 2,736,840 股、吴谊持股
894,740 股、周小秋持股 2,947,370 股回避表决。
表决情况：同意 6,077,890 股，占出席本次股东大会无关联股东有效表决权
的股份总数的 99.8128％；反对 11,400 股，占出席本次股东大会无关联股东有
效表决权的股份总数的 0.1872％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会无关联股东有效表决权的股份总数的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,604,200 股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6847％；反对 11,400 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3153％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（七）审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬确认及<监事 2023 年度薪酬
方案>的议案》
关联股东吕学宗持股 1,578,950 股回避表决。
表决情况：同意 47,613,710 股，占出席本次股东大会无关联股东有效表决
权的股份总数的 99.9761％；反对 11,400 股，占出席本次股东大会无关联股东
有效表决权的股份总数的 0.0239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会无关联股东有效表决权的股份总数的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,604,200 股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6847％；反对 11,400 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3153％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 49,203,860 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的 99.9996％；反对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,615,400 股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9945％；反对 200 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上股东审议通过。
（九）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 49,203,860 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总
数的 99.9996％；反对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,615,400 股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9945％；反对 200 股，占出
席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
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