上海美农生物科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六
次会议通知于 2023 年 4 月 13 日以通讯方式发出。本次会议于 2023 年 4 月 24 日
在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事3 人。本次会议由监事会主席吕学宗先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
公司《2022 年度监事会工作报告》具体内容详见同日在巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2、审议并通过《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》符合《企业会计准
则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2022 年度的财务情况和经营成果。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年
年度报告》之“第十节 财务报告”。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3、审议并通过《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2022 年年度报告》的编制、审核程序符合相
关规定，报告内容从各个方面能真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项，公司《2022 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年
度报告》和《2022 年年度报告摘要》。《2022 年年度报告摘要》将同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》，供投资者查阅。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
4、审议并通过《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第
一季度报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议并通过《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关
联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司因日常经营需要，在 2022 年度与相关
关联方发生日常经营性关联交易事项，公司日常关联交易遵循平等、公正原则，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东的合法权益。
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，基于公司经营发展计划及日常经营需要，公司对 2023 年度公司日常关联交易的情况进行了合理
预计，并认为上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循了公开、公平、公正的原则，定价符合合理性、公允性原则，不存在损害公司和股东合法权益的情况。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022
年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事吕学宗回避表决。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
6、审议并通过《关于公司监事 2022 年度薪酬确认及〈监事 2023 年度薪
酬方案〉的议案》
公司 2022 年度监事人员薪酬详见公司《2022 年年度报告》“第四节 公司
治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
公司参照行业及地区的薪酬水平，结合公司的业务发展情况，制定了公司《监事 2023 年度薪酬方案》，公司监事人员的薪酬标准根据方案执行。
全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
7、审议并通过《关于公司〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议并通过《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
业板上市公司规范运作》等相关法律法规，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司
《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年
度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会制定的《关于公司 2022 年度利润分配预
案的议案》，在遵守《公司法》《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起，维护广大投资者，特别是中小投资者合法利益。监事会一致同意该议案。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2022 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
10、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
11、审议并通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情
况下，公司可以合理利用额度部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
12、审议并通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，继续为公司提供相关审计服务。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
13、审议并通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》
为完善公司治理，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对相关制度进行了修订。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订并制定相关公司制度的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
14、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等法律规定，监事会同意提名吕学宗先生、董明先生为公司第五届监事会非职工
代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常工作，在第五届监事会监事就任之前，公司第四届监事会监事继续履行监事职
责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名吕学宗先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、提名董明先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
非职工代表监事候选人的简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》及相关公告。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并采取累积投票制对非职
工代表监事候选人进行投票表决。
三、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
上海美农生物科技股份有限公司
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