上海美农生物科技股份有限公司
关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，上海美农生物科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第
十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度相关审计工
作。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
容诚是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在其担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质量的审计服务。
基于该所丰富的审计经验和职业素养，以及为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘容诚为公司 2023 年度的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 10 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-
26
首席合伙人：肖厚发
2022 年度末合伙人数量：172 人
2022 年度末注册会计师人数：1267 人
2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人
2021 年度收入总额（经审计）：233,952.72 万元
2021 年度审计业务收入（经审计）：220,837.62 万元
2021 年度证券业务收入（经审计）：94,730.69 万元
上年度上市公司审计客户家数：321 家
涉及主要行业：制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。
上年度上市公司审计收费总额：36,988.75 万元
审计本公司同行业上市公司客户：224 家
2、投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定。上年度年末职业保险累计赔偿限额：90,000.00 万元。近三年无因执业行为发生相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、诚信记录
容诚近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7
次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
5 名从业人员近三年在容诚执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；
20 名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施各 1 次，2 名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施各 2 次。6 名从业人员近三年在其他会计
师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：潘胜国，1998 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市
公司审计业务，2008 年开始在容诚执业，2015 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过天顺风能、罗莱生活、皓元医药等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：梁子见，2015 年成为中国注册会计师，2015 年开始
从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚执业；近三年签署过华茂股份、雷赛智能、兴业股份、君实生物等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：孙荣，2020 年成为中国注册会计师，2016 年开始从
事审计业务，先后为罗莱生活、美农生物等公司提供证券服务业务。
项目质量控制复核人：毛伟，2010 年成为中国注册会计师，2006 年开始从
事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚执业，近三年签署或复核过欧普康视、司尔特、常青股份等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2022 年度容诚对公司财务审计、内控鉴证等费用共人民币 90 万元（含税）。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对容诚的执业情况进行了充分了解，在查阅了容诚有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可容诚的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。因此，审计委员会同意续聘容诚为公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见：容诚具有“从事证券相关业务资格”，为公司 2022 年
度聘请的审计机构，在受聘担任本公司审计机构期间，容诚能够认真履行职
责，依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，承担本公司审计工作的注册会计师工作认真负责，按照独立审计准则，真实、公允地为本公司出具了审计报告。我们认为容诚具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备良好的诚信记录，能够胜任 2023 年度审计工作，不存在损害公司和股东利
益，特别是中小股东利益的情况。基于独立的判断，同意续聘其作为公司 2023年度审计机构，同意将该议案提交第四届董事会第十七次会议审议。
2、独立意见：容诚为公司 2022 年度聘请的审计机构，具有从事证券业务相
关审计资格，在受聘担任本公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责地履行审计职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备良好的诚信记录。容诚能够胜任 2023 年度审计工作，公司此次续聘容诚审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。同意续聘其作为公司2023 年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会和监事会对议案审议和表决情况
1、董事会审议和表决情况
公司 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
2、监事会审议和表决情况
公司 2023 年 4 月 24 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，监事会认为：容诚具有从事证券、期货
相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘容诚为公司 2023 年度审计机构，继续为公司提供审计服务等相关服务。
（四）生效日期
本次续聘 2023 年度审计机构事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，
并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司审计委员会 2023 年第三次会议决议；
2、上海美农生物科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
3、上海美农生物科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议；
4、上海美农生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
5、上海美农生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
6、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
上海美农生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
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