上海美农生物科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于
公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司第四届董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会同意推举向川先生、邓纲先生、刘军岭先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意推举洪伟先生、谯仕彦先生、周小秋先生、熊英先生、王继红女士、张维娓女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的董事任职资格。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举产生 6 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第五届董事会。第五届董事会任期自股东大会通过之日起三年。本次换届完成后，上述董事候选人中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会董事依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行董事忠实勤勉的义务和职责。
公司第四届董事会独立董事刘凤委先生于公司第五届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务，离任后将不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，刘凤委先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对刘凤委先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海美农生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
附件：第五届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
洪伟先生：1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
中欧国际工商学院 EMBA。洪伟先生 1990 年 3 月至 1992 年 12 月，历任重庆香料
厂合成香料研究室技术员、主任；1992 年 12 月至 1997 年 8 月，任重庆佳美香
料有限公司销售经理；1997 年 10 月至 2011 年 4 月，创办并就职于上海美农饲
料有限公司，任其执行董事兼总经理，2011 年 5 月股改后至今任公司董事长兼
总经理；2003 年 1 月至今，任上海禾丰饲料有限公司监事；2007 年 4 月至今，
任重庆欣欣向荣精细化工有限公司执行董事；2010 年 3 月至今，任成都美溢德
生物技术有限公司执行董事兼总经理；2013 年 3 月至 2018 年 4 月，任重庆思兰
芙进出口有限公司监事；2017 年 12 月至今，任苏州美农生物科技有限公司执行董事兼总经理。
截至本公告披露日，洪伟先生直接持有公司股票 30,509,490 股，为公司控
股股东、实际控制人。其配偶王继红女士通过上海全裕投资管理事务所（有限合伙）间接持有公司股票 1,275,800 股，其妹妹洪军直接持有公司 315,780 股，其妻子的表妹周茜通过上海全裕投资管理事务所（有限合伙）间接持有公司140,000 股。除此之外，与其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。洪伟先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）及《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。
谯仕彦先生：1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，农学博士，
教授，中国工程院院士。1987 年 7 月至 1995 年 5 月，就职于北京农业大学兽医
系，历任助理兽医师、兽医师；1995 年 6 月至今，就职于中国农业大学动物科技学院，现担任中国农业大学动物科技学院教授；2000 年 6 月至今，历任国家
饲料工程技术研究中心副主任、主任及农业部饲料工业中心副主任、主任；2001
年 7 月至今，任北京龙科方舟生物工程技术有限公司董事兼经理；2004 年 3 月
至今，任北京中科景明生物技术有限公司监事；2006 年 9 月至 2022 年 2 月，任
北京都润科技有限公司董事；2010 年 10 月至今，任生物饲料添加剂北京市重点
实验室主任；2014 年 3 月至 2022 年 2 月，任林州中农颖泰生物肽有限公司董事；
2017 年 6 月至 2020 年 6 月，任公司独立董事，2020 年 6 月至今，任公司董事；
2021 年 5 月至今，任中牧实业股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今，任北
京大北农科技集团股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，谯仕彦先生未持有公司股票，未与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。谯仕彦先生符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。
周小秋先生：1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，动物营养
与饲料科学博士。周小秋先生 1990 年 6 月至今，就职于四川农业大学动物营养研究所，现担任四川农业大学动物营养研究所教授。2011 年 5 月至今，任公司
董事；2016 年 7 月至今，任青岛佰伟英格生物科技有限公司监事；2021 年 9 月
至今，任广西扬翔股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，周小秋先生直接持有公司股票 2,947,370 股。除此之外，
与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周小秋先生符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。
熊英先生：1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中欧国际工商学院 EMBA。1991 年 8 月至 1993 年 10 月，任四川省广播电视厅办
公室科员；1993 年 10 月至 2000 年 1 月，任四川广播电视台记者；2000 年 1 月
至 2003 年 11 月，任成都长远实业有限公司总经理；2003 年 11 月至 2010 年 11
月，任四川省德施普生物科技有限公司总经理；2010 年 11 月至 2011 年 4 月，
任上海美农饲料有限公司副总经理，2011 年 5 月至今，任公司董事、副总经理，负责成都美溢德生物技术有限公司的全面管理。
截至本公告披露日，熊英先生直接持有公司股票 2,736,840 股，其姐姐的配
偶吴谊直接持有公司股票 894,740 股。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。熊英先生符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。
王继红女士：1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
王继红女士 1991 年 7 月至 1997 年 12 月，任西南车辆制造有限公司工程师；1999
年 2 月至 2011 年 4 月，任上海美农饲料有限公司采购部负责人；2000 年 6 月至
2001 年 6 月，任上海万嘉饲料有限公司监事；2010 年 10 月至今任上海全裕投资
管理事务所（有限合伙）执行事务合伙人；2011 年 5 月至今就职于公司，现任公司董事、副总经理，负责苏州美农生物科技有限公司的全面管理。
截至本公告披露日，王继红女士通过上海全裕投资管理事务所（有限合伙）间接持有公司股票1,275,800 股，其配偶洪伟先生直接持有公司股票30,509,490股，其表妹周茜通过上海全裕投资管理事务所（有限合伙）间接持有公司 140,000股，其配偶的妹妹洪军直接持有公司 315,780 股。除此之外，与其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王继红女士符
合《公司法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。
张维娓女士：1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业，
上海交通大学 EMBA。2002 年 2 月至 2005 年 6 月，任东方希望集团人力资源部职
员；2005 年 6 月至 2011 年 4 月，历任上海美农饲料有限公司人力资源经理、人
力资源部负责人；2006 年 7 月至 2020 年 11 月，任上海同禹实业有限公司执行
董事；2011 年 5 月至今就职于公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，张维
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