证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2023-104
北京中科江南信息技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）15：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 20
日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年4 月 20 日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长罗攀峰先生
6、本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表股份81,050,398 股，占公司有表决权股份总数的 75.0467%。其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份81,000,300股，占公司有表决权股份总数的 75.0003％；
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 50,098 股，占上市公司总股份的
0.0464％。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的中小投资者共 10 人，代表股份 50,398 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0467％。其中：
通过现场投票的中小投资者共 3 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0003％；
通过网络投票的中小投资者共 7 人，代表股份 50,098 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0464％。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、全体监事和董事会秘书通过现场及通讯方式出席会议；公司全体高级管理人员和见证律师列席现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》
表决情况：同意 81,050,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 50,398 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》
表决情况：同意 81,050,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 50,398 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于公司 2023 年度预算方案》
表决情况：同意 81,050,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 50,398 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于<董事会 2022 年度工作报告>的议案》
表决情况：同意 81,050,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 50,398 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于<监事会 2022 年度工作报告>的议案》
表决情况：同意 81,050,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 50,398 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 81,047,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；
反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 47,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2379％；反对2,400股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7621％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 81,047,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；
反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 47,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2379％；反对2,400股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7621％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决情况：同意 81,050,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 50,398 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于修订公司制度的议案》
本议案为逐项表决议案，具体表决结果如下：
9.01、审议通过《公司章程》
表决情况：同意 81,005,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9446％；
反对 44,898 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的10.9131％；反对44,898股，占出席会议的中小股东所持股份的89.0869％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于股东大会特别决议事项。根据表决结果，本议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，该议案获得通过。
9.02、审议通过《股东大会议事规则》
表决情况：同意 81,005,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9446％；
反对 44,898 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的10.9131％；反对44,898股，占出席会议的中小股东所持股份的89.0869％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于股东大会特别决议事项。根据表决结果，本议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，该议案获得通过。
9.03、审议通过《独立董事工作制度》
表决情况：同意 81,005,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9446％；
反对 44,898 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 5,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的10.9131％；反对44,898股，占出席会议的中小股东所持股份的89.0869％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9.04、审议通过《关联交易管理制度》
表决情况：同意 81,003,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9416％；
反对 44,898 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0554％；弃权 2,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。
其中，中小投资者表决结果：同意 3,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1510％；反对 44,898 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0869％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.7621％。
9.05、审议通过《对外担保管理制度》
表决情况：同意 81,005,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9446％；
反对 44,898 股，占出席会议所有
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