301152 深市 天力锂能

证券代码：301152        证券简称：天力锂能        公告编号：2024-054
                新乡天力锂能股份有限公司

                关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期于 2024
年 6 月 6 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

  公司于 2024 年 6 月 5 日召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司持股18.76%、9.84%的控股股东王瑞庆先生、李雯女士提名王瑞庆先生、陈国瑞先生、李明先生、李雯女士、栗绍业先生、王长明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名吕明渭先生、王军先生、王力臻先生等 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人（各董事候选人简历详见附件）。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事候选人吕明渭先生、王军先生、王力臻先生已获得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。

  根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事和 3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起三年，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的

                                      新乡天力锂能股份有限公司董事会
                                                      2024 年 6 月 7 日
附件：

                  第四届董事会董事候选人简历

    王瑞庆先生：1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河
南大学，本科学历。

  1989 年 8 月至 1997 年 8 月任新乡市新华区北干道小学老师；1997 年 9 月
至 2005 年 8 月担任新乡市卫滨区姜庄街小学主任、副校长；2005 年 9 月至 2008
年 8 月担任新乡市卫滨区八一路小学校长；2008 年 9 月至 2013 年 10 月任新乡
市卫滨区姜庄街小学校长；2013 年 11 月至 2014 年 1 月担任新乡市天力能源材
料有限公司总经理；2014 年 2 月至 2015 年 5 月担任新乡市天力能源材料有限公
司执行董事、总经理；2015 年 6 月至今任公司董事长、总经理。

  截至本公告披露日，王瑞庆先生持有公司股票 2288 万股，王瑞庆系公司持股 5%以上股东李雯、李轩的姑父，本次提名的董事候选人栗绍业系李轩的丈夫。王瑞庆、李雯、李轩三人为公司控股股东、实际控制人。除此之外，王瑞庆先生与其它持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王瑞庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    陈国瑞先生：1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河
南师范大学企业管理 EMBA。

  2004年3月至 2007年 9 月在新乡市海泰实业发展有限公司任采购部经理；
2007 年 10 月至 2010 年 12 月任新乡市第八化工有限公司副总经理；2011 年 1
月至 2013 年 4 月任新乡市华鑫电源材料有限公司副总经理；2013 年 11 月至 2015
年 5 月任新乡市天力能源材料有限公司副总经理；2015 年 6 月至今任公司董事、
副总经理。

  截至本公告披露日，陈国瑞先生持有公司股票 82.5 万股，陈国瑞先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈国瑞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    李明先生：1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南师
范大学，本科学历。

      2003 年 6 月至 2008 年 8 月，任东莞迈科新能源科技有限公司经理；2008
年 8 月至 2009 年 12 月，任北京天路能源有限公司副总经理；2009 年 12 月至
2010 年 4 月，任重庆永通信息工程事业有限公司副总经理；2010 年 4 月至 2014
年 6 月，任河南义腾新能源科技有限公司副总经理；2014 年 6 月至 2016 年 5 月，
任上海中继新能源汽车服务有限公司副总经理；2016 年 5 月至 2018 年 12 月，
任上海阔领新能源汽车服务有限公司副总经理；2018 年 12 月至 2019 年 11 月，
任必赛斯汽车科技(苏州)有限公司大客户经理；2019 年 11 月至 2023 年 1 月，任
贵州浙储能源有限公司副总经理；2023 年 1 月至今，任公司部门经理。

  截至本公告披露日，李明先生未持有公司股票，李明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    李雯女士：1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州
经贸学院，大专学历。2015 年 6 月至今任公司董事。

  截至本公告披露日，李雯女士持有公司股票 1200 万股，李雯女士与公司持股 5%以上股东李轩系姐妹关系，王瑞庆系李雯和李轩的姑父，本次提名的董事候选人栗绍业系李轩的丈夫，王瑞庆、李雯、李轩三人为公司控股股东、实际控制人。除此之外，李雯女士与其它持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李雯女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    栗绍业先生：1994 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河
南财经政法大学，本科学历。

  2018 年 1 月至 2022 年 9 月新乡天力锂能股份有限公司采购部部长助理，
2022 年 9 月至 2023 年 6 月，任公司采购部部长；2023 年 6 月至 2023 年 12 月，
任公司供应链管理中心一部部长；2023 年 12 月至今，任公司三元事业部总经理兼供应链管理中心负责人。

  截至本公告披露日，栗绍业先生未持有公司股票，栗绍业先生与公司持股 5%以上股东李轩系夫妻关系，李雯女士与李轩系姐妹关系，王瑞庆系李雯和李轩的姑父。除此之外，栗绍业先生与其它持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。栗绍业先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    王长明先生：1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
共中央党校函授学院，本科学历。

  1991 年 12 月至 2016 年 3 月，任新乡巴山精密滤材有限公司技术员、技术
中心主任、副总经理；2016 年 4 月至 2018 年 4 月，任上海飞潮过滤材料有限公
司副总经理；2018 年 5 月至今，任公司部门经理。

  截至本公告披露日，王长明先生未持有公司股票，王长明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王长明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    吕明渭先生：1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河
南财经学院，大专学历，注册会计师。

  1990 年 7 月至 2001 年 8 月，任新乡市土产公司会计；2001 年 8 月至 2003
年 3 月，任河南双汇投资发展股份有限公司无锡分公司会计；2005 年 3 月至今，
任新乡巨中元会计师事务所有限责任公司部门主任。

  截至本公告披露日，吕明渭先生未持有公司股份。吕明渭先生与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吕明渭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法