301152 深市 天力锂能

证券代码：301152      证券简称：天力锂能          公告编号：2023-080
              新乡天力锂能股份有限公司

          第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

    新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会
议于 2023 年 9 月 19 日（星期二）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2023 年 9 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。

    会议由董事长王瑞庆先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举董事的议案》

  公司非独立董事刘希、李德成先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会提名徐尧先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更董事、监事的公告（公告编号：2023-081）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2023-082）。


  独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-
083）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意
  见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-084）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、 第三届董事会第二十四次会议决议；

  2、 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      新乡天力锂能股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 20 日