证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-036
新乡天力锂能股份有限公司
关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第 三届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记 的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新 规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，拟 对《公司章程》中的部分条款进行修订。
一、公司章程具体修订内容如下：
修订前 修订后
【新增条款】
【无】 第十二条公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：
一般项目：电子专用材料研发；电子专用材
第十三条 经依法登记，公司的经营范围 料制造；电子专用材料销售；新材料技术研
为：磷酸铁锂、镍钴锰酸锂新型锂 离子电池 发；高纯元素及化合物销售；货物进出口
正极材料生产、销售；对外贸易经营；硫酸 （需备案）；技术进出口（需备案）；许可 镍、硫酸钴、氢氧化锂（不 带存储设施批发 项目：危险化学品经营（依法须经批准的项
经营）（有效期至2023年03月08日）。 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
为准）(除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动)
第二十四条公司收购本公司股份，可以 第二十五条：公司收购本公司股份，可
通过公开的集中交易方式或者法律法规和中 以通过公开的集中竞价交易方式，要约方式
国证监会认可的其他方式进行。 或者法律法规和中国证监会认可的其他方式
公司因本章程第二十三条第一款第 进行。
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的 公司因本章程第 二十四条第一款第
情形收购本公司股份的，应当通过公开的集 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
中交易方式进行。 情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
中交易方式进行。
第二十八条 发起人持有的本公司股份， 第二十九条 发起人持有的本公司股份，
自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开 自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深 发行股份前已发行的股份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起1年内不得转 圳证券交易所上市交易之日起1年内不得转
让。 让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、监事、高级管理人员应当向
公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其 况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股 所持有本公司同一类股份总数的25%；所持本份自公司股票上市交易之日起1年内不得转 公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不让。上述人员离职后半年内，不得转让其所 得转让。上述人员离职后半年内，不得转让
持有的本公司股份。 其所持有的本公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员在公司 公司董事、监事、高级管理人员在公司
首次公开发行股票上市之日起六个月内申报 首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得 离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开 转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月 发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个 之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。 月内不得转让其直接持有的本公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理人
人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其 员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持持有的本公司股票或者其他具有股权性质的 有的本公司股票或者其他具有股权性质的证证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6 券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个个月内又买入，由此所得收益归本公司所 月内又买入，由此所得收益归本公司所有，有，本公司董事会将收回其所得收益。但 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持 券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以有5%以上股份，以及有国务院证券监督管理 上股份，以及有中国证监会规定的其他情形
机构规定的其他情形的除外。 的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、 前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票或者其他具有股权性 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
权性质的证券。 权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的，股 公司董事会不按照本条第一款规定执行
东有权要求董事会在30日内执行。 的，股东有权要求董事会在30日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股 公司董事会未在上述期限内执行的，股
东有权为了公司的利益以自己的名义直接向 东有权为了公司的利益以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。 人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照本条第一款的规定执
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（十二）审议批准本章程第四十一条规 （十二）审议批准本章程第四十二条规
定的担保事项； 定的担保事项；
（十五）审议股权激励计划 （十五）审议股权激励计划和员工持股
计划；
第四十一条：公司下列对外担保行为， 第四十二条：公司下列对外担保行为，
应当在董事会审议通过后提交股东大会审 应当在董事会审议通过后提交股东大会审
议： 议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保 （二）公司及其控股子公司的对外担保
总额，超过公司最近一期经审计净资产 50% 总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；
（四）连续 12 个月内担保金额超过公司 （四）连续十二个月内担保金额超过公
最近一期经审计总资产的 30%； 司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额
（五）连续十二个月内担保金额超过公 超过 5000 万元的担保；
司最近一期经审计总资产的 30%； （五）连续十二个月内担保金额超过公
（六）对股东、实际控制人及其关联人 司最近一期经审计总资产的 30%；
提供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联人
（七）法律、行政法规、部门规章、深 提供的担保；
圳证券交易所或本章程规定的其他担保情 （七）法律、行政法规、部门规章、深
形。 圳证券交易所或本章程规定的其他担保情
董事会审议担保事项时，必须经出席董 形。
事会会议的2/3以上董事审议同意并经全体独 董事会审议担保事项时，除应当经全体立董事2/3以上同意。股东大会审议前款第 董事的过半数通过外，必须经出席董事会会（四）项担保事项时，必须经出席会议的股 议的2/3以上董事审议同意并经全体独立董事
东所持表决权的2/3以上通过。 2/3以上同意。股东大会审议前款第（五）项
股东大会在审议为股东、实际控制人及 担保事项时，必须经出席会议的股东所持表其关联方提供担保的议案时，该股东或受该 决权的2/3以上通过。
实际控制人支配的股东，不得参与该项表 股东大会在审议为股东、实际控制人及决，该项表决由出席股东大会的其他股东所 其关联方提供担保的议案时，该股东或受该
持表决权的半数以上通过。 实际控制人支配的股东，不得参与该项表
公司对股东、实际控制人及其关联方提 决，该项表决由出席股东大会的其他股东所
供担保时，必须要求对方提供反担保，且反 持表决权的半数以上通过。
担保的提供方应当具有实际履行能力。 公司对股东、实际控制人及其关联方提
本章程所称对外担保，是指公司为他人 供担保时，必须要求对方提供反担保，且反提供的担保，包括公司对控股子公司提供的 担保的提供方应当具有实际履行能力。
担保；公司及公司控股子公司的对外担保总 本章程所称对外担保，是指公司为他人额，是指包括公司对控股子公司在内的公司 提供的担
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