证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-054
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
关于新增募投项目、调整募投项目投资金额、延长实施期的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“冠龙节能”）
于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，
审议通过了《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额、延长实施期的议案》。本次新增募投项目、调整募投项目投资金额、延长募投项目实施期的事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。本事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）公司首次公开发行股票的募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海冠龙阀门节能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]376 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股面值 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 30.82 元，募集货币资金共计人民币 1,294,440,000.00 元,扣除与发行有关的费用共计人民币 97,441,304.70 元，实际募集资金净额为人民币
1,196,998,695.30 元，上述资金已于 2022 年 4 月 1 日全部到位，募集资金到位
情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)进行了审验，并出具“大华验字[2022]000163 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订了募集资金三方及四方监管协议。
（二）公司首次公开发行股票的募集资金用途的计划及使用情况
公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 1,294,440,000.00 元,扣除与发行有关的费用共计人民币 97,441,304.70 元，实际募集资金净额为人民币1,196,998,695.30 元(其中，超募资金总额共计人民币 9,556,695.30 元)，截至
2023 年 7 月 31 日，公司首次公开发行股份募集资金用途计划及使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 承诺投资总额 已投入募集资金 尚未使用募集
资金
1 上海节水阀门生产基地扩产项目 40,502.70 3,664.79 36,837.91
2 江苏融通阀门机械有限公司节水 63,485.30 6,249.79 57,235.51
阀门生产基地扩建项目
3 研发中心建设项目 8,069.10 - 8,069.10
4 智能信息化升级项目 6,687.10 890.02 5,797.08
合 计 118,744.20 10,804.60 107,939.60
（三）本次拟新增募投项目、调整募投项目投资金额情况
随着公司业务发展，加快产能规划及产业布局，提升公司业务承接能力，分散经营风险，扩大市场覆盖区域，加强和巩固公司在中西部地区区域的业务辐射范围，拟新增“上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目”和“湖南昱景节能阀门有限公司智慧阀门生产基地项目”作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目总投资金额 90,530.65 万元，其中拟使用募集资金 90,530.65 万元，上述拟使用的募集资金来自于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“上海节水阀门生产基地扩产项目”（以下简称“上海节水项目”）、“江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目”（以下简称“江苏融通节水项目”）和“研发中心建设项目”（以下简称“研发项目”）的部分尚未使用募集资金，具体拟调整情况如下：
单位：万元
实施主 变更前 变更后
项目 项目名称 体 投资总额 原计划使用 投资总额 变更后使用
募集资金额 募集资金额
上海节水阀 上 海 冠
门生产基地 龙 阀 门 40,502.70 40,502.70 8,956.45 8,956.45
原募 扩产项目 自 控 有
投项 限公司
目 江苏融通阀 江 苏 融
门机械有限 通 阀 门 63,485.30 63,485.30 12,050.00 12,050.00
公司节水阀 机 械 有
门生产基地 限公司
扩建项目
上 海 冠
研发中心建 龙 阀 门 8,069.10 8,069.10 520.00 520.00
设项目 自 控 有
限公司
上 海 冠
智能信息化 龙 阀 门 6,687.10 6,687.10 6,687.10 6,687.10
升级项目 自 控 有
限公司
上海冠龙阀 上 海 冠
门节能设备 龙 阀 门
股份有限公 节 能 设 - - 50,531.00 50,531.00
拟新 司总部暨智 备 股 份
增募 慧水务孵化 有 限 公
投项 基地项目 司
目 湖南昱景节 湖 南 昱
能阀门有限 景 节 能
公司智慧阀 阀 门 有 - - 39,999.65 39,999.65
门生产基地 限公司
项目
合计 118,744.20 118,744.20 118,744.20 118,744.20
本次拟变更调整募集资金金额为 90,530.65 万元，占募集资金净额
119,699.87 万元的 75.63%。本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将依据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。
（四）募投项目延长实施期的具体情况及原因
“上海节水项目”、“江苏融通节水项目”、“研发项目”、“智能信息化升级项目”尚处于实施阶段，因预计无法在原定计划时间内实施完毕，经审慎考量，
公司决定将上述项目实施的时间延长至 2026 年 4 月 11 日。
（五）本次新增募投项目尚需审批情况
本次拟新增“上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目”和“湖南昱景节能阀门有限公司智慧阀门生产基地项目”目前已完成前期可行性研究，尚需根据相关法规的要求履行项目建设备案、环评审批等方面的手续。
公司将会密切关注行业政策改革和发展变化，积极分析、研究国家的宏观及微观政策，主动与各级主管部门沟通协调，积极推动和落实项目的审批、备案工作，促进新项目的顺利实施。
二、拟增加募投项目、变更募投项目投资金额的原因及必要性
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“上海节水项目”、“江苏融通节水项目”、“研发项目”、“智能信息化升级项目”均处于实施阶段，此次变更现有募投项目投资金额并增加新的募投项目，是公司管理层结合公司经营现状，经过审慎讨论充分论证作出的战略规划，具体原因如下：
（一）公司在 2022 年 4 月起受公共卫生突发事件影响，上海工厂的来料、
生产、运输、项目建设与设备采购受到了极大冲击，因设备、产线大多为大陆外厂家供货，设备运输、交付及项目建设均受此影响有所延期，进度有所放缓。
（二）“上海节水项目”、“研发项目”的实施地点均为上海市嘉定区安亭镇联星路 88 号，随着公司销售收入、生产能力的不断提升，公司发展规模、研发投入也持续扩大，现有的场地已经无法满足公司日益增长的发展需求及募投项目实施，公司急迫需要更大的场地来建设办公场所、研发中心、智能楼宇、展厅及员工生活配套场地来维持公司持续运行和快速发展。
2022 年 6 月 30 日，公司披露了《关于公司竞拍取得国有建设用地使用权的
公告》（公告编号：2022-021），公司以挂牌起始价 10,231.00 万元成功竞得嘉定
区南翔镇 JDC2-0401 单元 03-01A 地块（嘉定区南翔镇 2002 号地块）国有建设用
地使用权，并于 2022 年 9 月 14 日披露了《关于公司取得土地证书的公告》（公
告编号：2022-039），针对前述地块公司成功取得沪（2022）嘉字不动产权第025186 号《中华人民共和国不动产权证书》。
南翔地块即为公司总部暨智慧水务孵化基地项目的实施地，公司设立上海总部旨在满足公司未来持续发展的需要，将“上海节水项目”、“研发项目”中部分扩建计划及研发基地建设计划转移到公司总部暨智慧水务孵化基地项目中，利于满足未来业务规模、研发规模、人员规模快速增长对办公场地的需求，缓解公司现有办公、生产场所场地利用率较高压力、改善研发实验室条件，提升公司的研发能力，提高公司产品竞争力、扩大展示厅面积及增加展品种类。
（三）“江苏融通节水项目”实施地为现公司全资子公司江苏融通阀门有限
公司（以下简称：江苏融通）厂区内，在公司受公共卫生突发事件影响严重的时期，江苏融通承担了大部分订单生产及运输，有效缓解了公司在此期间经营压力，但江苏融通所在的海安地区同样受公共卫生突发事件影响，产销能力有所下降，故此，公司力争寻求在长三角范围外建立第三个大型生产基地的战略愿想。经过公司管理层多次、有效地与湘潭经济技术开发区管理委员会进行走访、谈判，最终决定在湘潭经济技术开发区范围内建设湖南
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