证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-039
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
一次会议于 2023 年 5 月 12 日在上海市嘉定区安亭镇博园路 6966 号上海汽车城
瑞立酒店三楼嘉定厅以现场结合通讯表决方式举行，本次会议在公司于同日召开的 2022 年年度股东大会选举产生第二届监事会成员后，经第二届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。全体监事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
经审议，选举张玉祥先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。张玉祥先生简历附后。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金按照相关规定履行必要的决策程序，符合公司资金使用需求，提高募集资金的使用效率，符合有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 3 亿元用于暂时补充流动资金。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2023-041）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
备查文件：
第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司监事会
2023 年 5 月 12 日
附件：第二届监事会主席简历
张玉祥先生，监事，中国国籍，1974 年 1 月出生，无境外永久居留权，专科
学历，机电一体化技术专业背景。1997 年 2 月至 2001 年 11 月任职于上海无线
电专用机械厂，任工人；2001 年 12 月至今任职于冠龙自控，历任制造课工人、生管课生管员、生管课课长、生产策划部副部长；2020 年 4 月至今，任职于冠龙股份，任监事。
截至本公告日，张玉祥先生未持有本公司股份。张玉祥先生与本公司控股股东、实际控制人李政宏、李秋梅夫妇不存在关联关系；张玉祥先生与本公司其他持股 5%以上股东均不存在关联关系；张玉祥先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，张玉祥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
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