证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-037
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第一届董事会。
2、会议主持人：董事长李政宏先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）14:30 时。
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
投票的具体时间为 2023 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅。
5、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表股份125,999,181股，占上市公司总股份的75.1452％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份125,977,681股，占上市公司总股份的75.1324％。通过网络投
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份324,891股，占上市公司总股份的0.1938％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份303,391股，占上市公司总股份的0.1809％。通过网络投票的中小股东8人，代表股份21,500股，占上市公司总股份的0.0128％。
3、公司部分股东及公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》
表决结果：同意 125,977,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；
反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
其中，中小股东表决情况为：同意 303,391 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3824％；反对 21,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 125,977,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；
反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 303,391 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3824％；反对 21,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 125,977,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；
反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 303,391 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3824％；反对 21,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议
案》
同意125,977,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对21,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 303,391 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3824％；反对 21,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 125,977,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；
反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 303,391 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3824％；反对 21,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6176％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决结果：同意 125,977,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；
反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 303,391 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3824％；反对 21,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
7、逐项审议通过《关于确定公司董事薪酬方案的议案》
7.01、《2023 年度非独立董事薪酬方案》
表决结果：同意 125,977,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；
反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 303,391 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3824％；反对 21,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
7.02、《2023 年度独立董事薪酬方案》
表决结果：同意 125,977,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；
反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 303,391 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3824％；反对 21,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过《关于确定公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 125,977,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；
反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 303,391 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3824％；反对 21,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过《关于变更公司经营范围并启用新<公司章程>的议案》
表决结果：同意 125,977,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；
反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 303,391 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3824％；反对 21,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
10、审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联
交易的议案》
表决结果：同意 12,870,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332％；
反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1668％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 303,391 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3824％；反对 21,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东 Karon Holding Company Limited 予以了回避表决，回避表决股份
数量为 113,106,861 股。
本议案表决结果为通过。
11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 125,977,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9829％；
反对 21,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 303,391 股，占出席会议
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