证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2022-015
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长李政宏先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 19（星期四）14:00 时。
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市嘉定区联星路88号冠龙节能办公楼二楼大会议室。
5、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共17人，代表股份125,700,390股，占上市公司总股份的74.9670％。其中通过现场投票的股东及股东代理人共2人，代表股份125,674,290股，占上市公司总股份的
的0.0156％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份26,100股，占上市公司总股份的0.0156％。其中通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东15人，代表股份26,100股，占上市公司总股份的0.0156％。
3、鉴于疫情影响，公司部分股东以视频方式参加现场会议，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
议案1.00 审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
本议案表决结果：同意125,691,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意17,700股，占出席会议的中小股东所持股份的67.8161％；反对7,400股，占出席会议的中小股东所持股份的28.3525％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.8314％。
议案2.00 审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
本议案表决结果：同意125,692,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937％；反对7,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意18,200股，占出席会议的中小股东所持股份的69.7318％；反对7,900股，占出席会议的中小股东所持股份的30.2682％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 审议通过《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
本议案表决结果：同意125,691,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对7,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意17,700股，占出席会议的中小股东所持股份的67.8161％；反对7,900股，占出席会议的中小股东所持股份的30.2682％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9157％。
议案4.00 审议通过《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》
本议案表决结果：同意125,691,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对7,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意17,700股，占出席会议的中小股东所持股份的67.8161％；反对7,900股，占出席会议的中小股东所持股份的30.2682％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9157％。
议案5.00 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
本议案表决结果：同意125,674,290股，占出席会议所有股东所持股份的99.9792％；反对26,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对26,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
本议案表决结果：同意125,686,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意12,700股，占出席会议的中小股东所持股份的48.6590％；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的51.3410％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00 逐项审议通过《关于确定公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7.01《2022年度非独立董事薪酬方案》
本议案表决结果：同意125,674,290股，占出席会议所有股东所持股份的99.9792％；反对25,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对25,600股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0843％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9157％。
7.02《2022年度独立董事薪酬方案》
本议案表决结果：同意125,674,290股，占出席会议所有股东所持股份的99.9792％；反对26,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对26,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7.03《2022年度高级管理人员薪酬方案》
本议案表决结果：同意125,674,290股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9792％；反对25,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对25,600股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0843％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9157％。
7.04《2022年度监事薪酬方案》
本议案表决结果：同意125,674,290股，占出席会议所有股东所持股份的99.9792％；反对26,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对26,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案8.00 审议通过《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
本议案表决结果：同意125,691,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对7,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意17,700股，占出席会议的中小股东所持股份的67.8161％；反对7,900股，占出席会议的中小股东所持股份的30.2682％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9157％。
议案9.00 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
本议案表决结果：同意125,679,790股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160％；弃权500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004
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