301149 深市 隆华新材

证券代码：301149      证券简称：隆华新材      公告编号：2024-007

            山东隆华新材料股份有限公司

    关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 3 日召

开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会
成员的议案》。现将具体情况公告如下：

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委
员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第三届董事会审
计委员会成员进行相应调整，公司董事、总经理张萍女士不再担任公司第三届董
事会审计委员会委员，辞去审计委员会委员职务后张萍女士继续担任公司董事、总经理职务。

    为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董
事长韩志刚先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满之日止。调整后公司第三届董事会审计委员会委员为
陈智女士、谭香女士、韩志刚先生三人，陈智女士为主任委员。

    特此公告。

                                    山东隆华新材料股份有限公司董事会

                                                      2024 年 1 月 4 日