证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-001
山东隆华新材料股份有限公司
关于第三届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024
年 1 月 3 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事 6
人，实际出席会议的董事 6 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本
次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟签订<投资协议书>的议案》。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的
《关于拟签订<投资协议书>的公告》（公告编号：2024-003）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提
交股东大会审议。
2、审议通过《关于投资建设厂区公辅工程优化提升项目的议案》。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的
《关于投资建设厂区公辅工程优化提升项目的公告》（公告编号：2024-004）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-005）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提
交股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于修订部分管理制度的公告》（公告编号：2024-006）及《山东隆华新材料股份有限公司股东大会议事规则》。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提
交股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于修订部分管理制度的公告》（公告编号：2024-006）及《山东隆华新材料股份有限公司董事会议事规则》。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提
交股东大会审议。
6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于修订部分管理制度的公告》（公告编号：2024-006）及《山东隆华新材料股份有限公司关联交易管理制度》。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提
交股东大会审议。
7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的
《关于修订部分管理制度的公告》（公告编号：2024-006）及《山东隆华新材料股份有限公司对外担保管理制度》。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提
交股东大会审议。
8、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于修订部分管理制度的公告》（公告编号：2024-006）及《山东隆华新材料股份有限公司独立董事工作细则》。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提
交股东大会审议。
9、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于修订部分管理制度的公告》（公告编号：2024-006）及《山东隆华新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
10、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于修订部分管理制度的公告》（公告编号：2024-006）及《山东隆华新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
11、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于修订部分管理制度的公告》（公告编号：2024-006）及《山东隆华新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
12、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2024-007）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
13、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-008）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
1、山东隆华新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
山东隆华新材料股份有限公司董事会
2024 年 1 月 4 日
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