证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2022-014
山东隆华新材料股份有限公司
关于第三届董事会第三次决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议通知于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2022 年 4
月 18 日以现场及通讯会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，其中，独立董事陈智女士、谭香女士以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021 年度总经理工作报告》。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》。
经审议，董事会认为，《2021 年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整
地反映了公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年
年度股东大会上作述职报告，具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2021 年度董事会工作报告》及《2021 年度
独立董事述职报告》。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需
提交股东大会审议。
3、审议通过《2021 年度财务决算报告》。
具体内容详见公司 2022 年 4 月20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载的《2021 年度财务决算报告》。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需
提交股东大会审议。
4、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见公司 2022 年 4 月20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需
提交股东大会审议。
5、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司 2022 年 4 月20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载的《关于 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需
提交股东大会审议。
6、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。
鉴于公司 2020 年度未进行利润分配，同时基于 2021 年度公司的盈利状况，
为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增
股本。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需
提交股东大会审议。
7、审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》；
具体内容详见公司 2022 年 4 月20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.co m.c n）刊载的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需
提交股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-018）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需
提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司及全资子公司 2022 年度向银行申请授信额度及担
保事项的议案》；
具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于公司及全资子公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》（公告编号：2022-019）。
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，关联董事韩
志刚回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；
具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-020）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需
提交股东大会审议。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-021）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
12、审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》；
具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人
员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-022）。
议案表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案全体董事回避表
决，直接提交股东大会审议。
13、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-022）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
14、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》；
具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2022-023）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
15、审议通过《关于投资建设隆华高材 108 万吨/年 PA66 项目的议案》；
具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于投资建设隆华高材 108 万吨/年 PA66项目的公告》（公告编号：2022-024）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需
提交股东大会审议。
16、审议通过《关于修改经营范围及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于修改经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-025）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需
提交股东大会审议。
17、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；
具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2022-027）。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
1、山东隆华新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2、山东隆华新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
山东隆华新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日
查看PDF原文
