证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-054
厦门嘉戎技术股份有限公司
关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成
就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次符合归属条件的激励对象共计 95 人，归属的限制性股票数量为498,541股，占目前公司总股本的 0.43%。
2、归属股票来源：公司回购的公司 A 股普通股股票。
3、归属价格：16.49 元/股。
根据厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉戎技术”）2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024年 10月 25日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，现将有关事项说明如下：
一、2023 年限制性股票激励计划简述及已履行的审批程序
（一）公司 2023 年限制性股票激励计划简述
1、激励计划工具：第二类限制性股票
2、限制性股票的授予价格：16.49元/股
3、股票来源：公司回购的公司 A 股普通股股票及/或向激励对象定向发行公司的 A 股普通股票。
4、限制性股票的数量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计 327.8万股。
5、限制性股票归属时间及安排如下表所示：
归属安排 归属时间 归属比例
自首次授予部分限制性股票授予日起 12个月后的
第一个归属期 首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日 20%
起 24个月内的最后一个交易日当日止
自首次授予部分限制性股票授予日起 24个月后的
第二个归属期 首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日 30%
起 36个月内的最后一个交易日当日止
自首次授予部分限制性股票授予日起 36个月后的
第三个归属期 首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日 50%
起 48个月内的最后一个交易日当日止
其他内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）等相关公告。
（二）已履行的相关程序
1、2023 年 9 月 15日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关
于<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。独立董事刘苑龙先生作为征集人就公司 2023 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>中的激励对象名单的议案》。
2、2023 年 9 月 26日，公司召开了第三届董事会第十四次会议以及第三届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于核实<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）>的议案》等议案，对拟提交股东大会的原《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行了修订，并将修订后的《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要以临时提案的方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，同时取消原提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议的议案《关于<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
3、2023 年 9 月 18日至 2023年 9 月 27 日，公司对本次激励计划拟授予激励
对象的名单和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，
未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023 年 9 月 28 日，公司于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》及《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023 年 10 月 9 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
5、2023 年 10 月 11 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事
会第十四次会议，分别审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。
6、2024 年 8 月 27日，公司召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见。
7、2024 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监
事会第二十一次会议，审议通过了《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司薪酬与考核委员会对本次归属的条件成就及可归属的激励对象名单进行审核并发表了同意的核查意见，监事会亦对相关事项进行审核并发表了同意的核查意见，福建天衡联合律师事务所出具了法律意见书。
（三）限制性股票数量及授予价格的历次变动情况
1、2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了公司 2023
年度利润分配预案。2023年度利润分配预案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利 3.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公
司于 2024 年 5 月 29 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为
2024年 6月 4日，除权除息日为 2024年 6月 5日。公司于 2024年 8月 27日召开
第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次激励计划授予价格由 16.88 元/股调整为 16.49元/股。
2、2024 年 8 月 27日，公司召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意将本次激励计划授予激励对象中的 11名离职的激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 21,000股失效作废。
3、2024 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监
事会第二十一次会议，审议通过了《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划
中的 1 名离职的激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 2,000 股失效作废。
（四）本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划存在的差异
1、鉴于公司于 2024年 6月 5日实施完成了 2023年年度权益分派方案，公司
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。根据激励计划相关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日召开
第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司本次激励计划授予价格由 16.88元/股调整 16.49元/股；同意将本次激励计划授予激励对象中的 11 名离职的激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 21,000 股失效作废。
2、2024 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监
事会第二十一次会议，审议通过了《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意将本次激励计划授予激励对象中的 1 名离职的激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 2,000 股失效作废；因公司层面归属比例为 80%，同意作废激励对象第一个归属期已授予但尚未归属
的限制性股票 130,200 股；因公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 6 名
激励对象考核结果为合格，其个人归属比例为 60%，同意将其余 40%对应的已获授但尚未归属的 22,259 股限制性股票作废。
除上述调整事项外，本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划内容一致。
二、关于本次激励计划第一个归属期归属条件成就事项的相关说明
1、董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
根据公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，公司于 2024 年 10 月 25
日召开第三届董事会第二十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成
就的议案》，公司本次激励计划第一个归属期归属条件成就，本次 95 名激励对象共计归属 498,541 股。
2、激励对象本次归属是否符合股权激励计划规定的各项归属条件说明
根据公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，首次授予部分第一个归属期为“自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止”。公司 2023
年限制性股票激励计划首次授予日为 2023 年 10 月 11 日，因此首次授予的限制
性股票的第一个归属期为 2024 年 10 月 11 日至 2025 年 10 月 10 日。本次激励计
划第一个归属期归属条件已经成就，具体归属条件成就情况说明如
