证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-076
厦门嘉戎技术股份有限公司
关 于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日召开公司
第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及修订部分相关管理制度的议案，现将具体内容公告如下：
一、修订原因
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，贯彻落实《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分管理制度进行修订。
二、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第八十五条 董事、监事候选人名单以提案 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的
的方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事（含独立董事）、监事 股东大会就选举两名以上董事（含独立董
（指非由职工代表担任的监事）进行表决 事）、监事（指非由职工代表担任的监事）进
时，应实行累积投票制。 行表决时，应实行累积投票制。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历
历和基本情况。 和基本情况。
第一百〇八条 公司设立独立董事。独立董 第一百〇八条 公司设立独立董事。独立董事
事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接
进行独立客观判断的关系的董事。 或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行
独立客观判断关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不受公司及
公司主要股东、实际控制人等单位或个人的影
响。
第一百〇九条 公司董事会成员中独立董事 第一百〇九条 公司董事会成员中独立董事的
的比例不得低于 1/3。 比例不得低于 1/3，且至少包括一名会计专业
人士。
第一百一十条 独立董事对公司及全体股东负
有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法
规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和
本章程的规定认真履行职责，在董事会中发挥
参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公
司整体利益，保护中小股东合法权益。
第一百一十一条 担任独立董事应当符合以下
条件：
第一百一十条 担任独立董事应当符合以下 (一) 根据法律、行政法规及其他有关规
条件： 定，具备担任上市公司董事的资格；
(一) 根据法律、法规及其他规范性文件的有 (二) 具有《上市公司独立董事管理办法》
关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第六条规定的独立性要求；
(二) 具有法律、法规和其他规范性文件中所 (三) 具备公司运作的基本知识，熟悉相关
要求的独立性； 法律法规和规则；
(三) 具备公司运作的基本知识，熟悉相关法 (四) 具有 5 年以上履行独立董事职责所必
律、法规、规章及规则； 需的法律、会计或者经济等工作经验；
(四) 具有 5 年以上法律、经济或者其他履行 (五) 具有良好的个人品德，不存在重大失
独立董事职责所必需的工作经验； 信等不良记录；
(五) 本章程规定的其他条件。 (六)法律、行政法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和公司章程规定的其他条
件。
第一百一十一条 下列人员不得担任独立董 第一百一十二条 独立董事必须保持独立性，
事： 下列人员不得担任独立董事：
(一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其 (一)在公司或者其附属企业任职的人员及
直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配 其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟 会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶姐妹、岳父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配 的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女
偶、配偶的兄弟姐妹等）； 配偶的父母等）；
(二) 直接或间接持有公司 1%以上股份或是 (二)直接或间接持有公司已发行股份 1%
公司前 10 名股东中的自然人股东及其直系 以上或者是公司前 10 名股东中的自然人股东
亲属； 及其配偶、父母、子女；
(三) 在直接或间接持有公司 5%以上股份的 (三)在直接或间接持有公司已发行股份
股东单位或者在公司前 5 名股东单位任职的 5%以上的股东或者在公司前 5 名股东任职的
人员及其直系亲属； 人员及其配偶、父母、子女；
(四) 在公司控股股东、实际控制人及其附属 (四)在公司控股股东、实际控制人的附属
企业任职的人员及其直系亲属； 企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
(五) 为公司及其控股股东、实际控制人或者 (五)与公司及其控股股东、实际控制人或
其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服 者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，
务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 实际控制人任职的人员；
告上签字的人员、合伙人及主要负责人； (六)为公司及其控股股东、实际控制人或
(六) 在与公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保者其各自的附属企业有重大业务往来的单位 荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中任职的人员，或者在有重大业务往来单位的 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在
控股股东单位任职的人员； 报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理
(七) 最近 12 个月内曾经具有前六项所列举 人员及主要负责人；
情形之一的人员； (七)最近 12 个月内曾经具有前六项所列
(八) 最近 12 个月内，独立董事候选人、其 举情形之一的人员；
任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性 (八)法律、行政法规、中国证监会规定、
情形的人员； 证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备
(九) 被中国证监会采取证券市场禁入措施， 独立性的其他人员。
期限尚未届满的； 独立董事应当每年对独立性情况进行自
(十) 被证券交易所公开认定不适合担任上市 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具
届满的； 专项意见，与年度报告同时披露。
(十一) 最近 36 个月内因证券期货违法犯
罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关
刑事处罚的；
(十二) 因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国
证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，
尚未有明确结论意见的；
(十三) 最近 36 个月内受到证券交易所公
开谴责或 3 次以上通报批评的；
(十四) 作为失信惩戒对象等被国家发改委
等部委认定限制担任上市公司董事职务的；
(十五) 在过往任职独立董事期间因连续 3
次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未
能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会
议被董事会提请股东大会予以撤换，未满
12 个月的；
(十六) 已在 5 家以上（含 5 家）上市公司
担任独立董事的人员；
(十七) 为国家公务员；
(十八) 本章程规定的其他人员；
(十九) 中国证监会或深交所认定的其他人
员。
第一百一十三条 独立董事原则上最多在三家
境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足
够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
第一百一十四条 公司董事会、监事会、单独
或者合并持有公司 1%以上股份的股东可以提
第一百一十二条 公司董事会、监事会、单 出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
独或者合并持有公司 1%以上股份的股东可 依法设立的投资者保护机构可以公开请求
以提出独立董事候选人，并经股东大会选举 股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
决定 第一款规定的提名人不得提名与其存在利
害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情
形的关系密切人员作为独立董事候选人。
第一百一十三条 独立董事的提名人在提名
前应当征得被提名人的同意。提名人应当充 第一百一十五条 独立董事的提名人在提名前分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 应当征
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