证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-052
浙江中科磁业股份有限公司
关于变更募集资金用途及调整投资总额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要事项提示：
1、公司本次将原募投项目“年产 20,000 吨节能电机磁瓦及年产 2,000 吨高
性能钕铁硼磁钢建设项目”进行分拆调整，将其中的永磁材料产能建设内容（含钕铁硼工厂及相应设备、铁氧体工厂相应设备、公用生产配套设施等）分拆为新的“年产 20,000 吨节能电机磁瓦及年产 2,000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”，将其中的研发中心及辅助设施建设内容（含研发大楼及相应设备、宿舍等）分拆为“研发中心及辅助设施建设项目”。
2、本次对募投项目的调整尚需取得东阳市发展和改革局出具的《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》，及履行环评、能评等必要程序，存在不能取得备案或通过环境影响评估的风险。
3、本次募投项目变更之后，该项目将使用部分募集资金（含超募资金）和自有资金投入，待《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》提交公司2024 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。
4、本项目存在原材料价格波动导致业绩波动的风险。公司主要原材料价格波动对公司产品生产成本影响较大，公司项目投产后，若主要原材料市场价格出现大幅波动，而公司未能通过合理的采购机制、库存管理等手段锁定原材料采购成本，或未能及时通过价格传导机制向客户转嫁原材料成本持续增加的压力，募投项目可能面临经济效益不达预期的风险。
5、由于本次募投项目建设周期较长，公司已对本项目建设进行了详尽的规划分析，并就其可行性进行了充分论证，但仍面临着行业政策变化、市场变化、技术进步等不确定因素而影响建设进度的情形，从而存在导致该募投项目无法在达到预定可使用状态日期前顺利完成的风险。公司将及时分析行业与市场环境的变化，推进项目的顺利实施。请投资者注意投资风险。
浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“公司”或“中科磁业”)为进一步提高募集资金使用效率，满足公司未来战略发展要求，结合公司实际经营情况，公司拟对原“年产 20,000 吨节能电机磁瓦及年产 2,000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”进行分拆调整，将其中的永磁材料产能建设内容（含钕铁硼工厂及相应设备、铁氧体工厂相应设备、公用生产配套设施等）分拆为新的“年产 20,000 吨节能电机磁瓦及年产 2,000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”，将其中的研发中心及辅助设施建设内容（含研发大楼及相应设备、宿舍等）分拆为“研发中心及辅助设施建设项目”，并调整投资总额及募集资金投入金额。
公司于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第三次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》，并经过第三届监事会第三次会议审议通过。该议案尚需股东大会审议通过。现将详细情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金及募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕364 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,215 万股，每股发行价格为人民币 41.20 元，募集资金总额为人民币 91,258.00 万元，扣除保荐及承销费用 71,704,150.94 元(不含增值税进项税)及其他发行费用 16,048,711.18 元（不含增值税进项税）后，实际募集资金净额为 824,827,137.88 元。
公司首次公开发行募集资金已于 2023 年 3 月 29 日划至公司指定账户。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10689 号）。
公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）历次变更募集资金投资项目情况
公司于 2023 年 7 月 31 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
九次会议，于 2023 年 8 月 16 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的议案》等议案，将原募投项目“年产 6,000 吨高性能电机磁瓦及年产 1,000 吨高性能钕铁硼磁钢技改项目”和“研发技术中心建设改造项目”合并变更为“年产 20,000 吨节能电机磁瓦及年产 2,000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”；投资金额变更为 82,385.64 万元，其中，拟使用募集资金 69,639.41 万元（其中超募资金 41,081.45 万元），剩余不足部分将通过自有资金补足；项目实施地点变更为东阳市高铁新城五一科创
谷。具体内容详见公司 2023 年 8 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的公告》（公告编号：2023-018）。
（三）募集资金实际使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 82,482.71 万元，其中超募资金总额为 45,924.75 万元。截至目前，公司募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
序 拟投入募集资 截至期末累计已 截至期末投资
号 项目名称 金(1) 投入金额(2) 进度（%）(3)
＝(2)/(1)
年产20,000吨节能电机磁瓦及
1 年产 2,000 吨高性能钕铁硼磁 69,639.41 25,041.25 35.96%
钢建设项目
2 补充营运资金 8,000.00 8,000.00 100.00%
3 超募资金补充流动资金 4,843.30 4,843.30 100.00%
合计 82,482.71 37,884.55 45.93%
注 1：上述募集资金投入金额未包含使用募集资金产生的利息及理财收益投入募投项目的金额。
注 2:已使用承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的金额未包含在上表累计已投
入金额中。
二、本次变更募集资金用途、调整投资总额及内部投资结构的具体情况
（一）本次拟变更募集资金投资项目概况
为进一步提高募集资金使用效率，满足公司未来战略发展要求，结合公司实
际经营情况，公司拟对原“年产 20,000 吨节能电机磁瓦及年产 2,000 吨高性能钕
铁硼磁钢建设项目”进行分拆调整，将其中的永磁材料产能建设内容（含钕铁硼
工厂及相应设备、铁氧体工厂相应设备、公用生产配套设施等）分拆为新的“年
产 20,000 吨节能电机磁瓦及年产 2,000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”，将其中
的研发中心及辅助设施建设内容（含研发大楼及相应设备、宿舍等）分拆为“研
发中心及辅助设施建设项目”，相关募集资金用途变更及投资总额调整情况如下：
单位：万元
募投项目变更情况表
变更前 变更后
募集资金拟投 募集资金拟投
项目名称 投资总金额 入金额（含超 项目名称 投资总金额 入金额（含超
募资金） 募资金）
年产 20,000 吨
年产 20,000 吨 节能电机磁瓦
节能电机磁瓦 及年产 2,000 吨 67,671.88 59,278.19
及年产 2,000 吨 82,385.64 69,639.41 高性能钕铁硼
高性能钕铁硼 磁钢建设项目
磁钢建设项目 研发中心及辅
助设施建设项 17,945.59 10,361.21
目
合计 82,385.64 69,639.41 合计 85,617.47 69,639.41
注 1：变更后投资总额与募集资金的差额部分由公司自有资金投入。
注 2：“募集资金拟投入金额”未包含募集资金理财收益及利息收入。
注 3：变更前原部分募投项目中“年产 20,000 吨节能电机磁瓦”由新增年产 10,000 吨
节能电机磁瓦及将现有节能电机磁瓦生产线搬迁形成的 10,000 吨产能两部分构成；变更后
“年产 20,000 吨节能电机磁瓦”为新增年产 20,000 吨节能电机磁瓦产能。
注 4：如存在尾数差异，为四舍五入造成。
（二）变更前具体情况
原募投项目“年产 20,000 吨节能电机磁瓦及 2,000 吨高性能钕铁硼建设项
目”的实施主体为浙江中科磁业股份有限公司，项目计划总投资 82,385.64 万元，拟使用募集资金 69,639.41 万元（其中超募资金 41,081.45 万元），项目建设期为
2 年，项目于 2023 年 7 月 26 日获得东阳市发展和改革局（行政审批科）出具的
《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》。
该项目主要为建设年产 20,000 吨节能电机磁瓦及 2,000 吨高性能钕铁硼
磁钢产能、研发大楼及相应设备、宿舍、公用生产配套设施等，其中原计划建设年产 20,000 吨节能电机磁瓦由新增年产 10,000 吨节能电机磁瓦及将现有节能电机磁瓦生产线搬迁形成的 10,000 吨产能两部分构成，该项目达产后将形成年产20,000 吨节能电机磁瓦和 2,000 吨高性能钕铁硼毛坯的生产能力。
（三）变更后具体情况
1、年产 20,000 吨节能电机磁瓦及年产 2
