证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2023-018
浙江中科磁业股份有限公司
关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司本次将部分募投项目变更为“浙江中科磁业股份有限公司年产 20000 吨节能电机磁瓦及年产 2000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”，项目相关协议和对外投
资审议程序已经 2023 年 7 月 4 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2023 年 7 月 4 日披露在巨潮资讯网的《关于公司扩能规划暨与东阳市
高铁新城管委会签署投资协议的公告》及相关公告。
2、目前该拟变更项目已取得东阳市发展和改革局出具的《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》，本次对募投项目的调整尚需履行环评、能评等必要程序，存在不能取得备案或通过环境影响评估的风险。
3、本次募投项目变更之后，该项目将使用部分募集资金（含超募资金）和自有资金投入，该项目以募集资金投资的部分暂未实施，待《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的议案》提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
4、本项目存在原材料价格波动导致业绩波动的风险。公司项目投产后，若未来原材料价格大幅上涨，则导致公司生产成本上升，若相应产品价格未能同比例上升，募投项目可能面临经济效益未达预期的风险。
5、由于本次募投项目建设周期较长，公司已对本项目建设进行了详尽的规划分析，并就其可行性进行了充分论证，但仍面临着行业政策变化、市场变化、技术进步等不确定因素而影响建设进度的情形，从而存在导致该募投项目无法在达到预定可使用状态日期前顺利完成的风险。公司将及时分析行业与市场环境的变化，推进项目的
为扩展市场、提高公司竞争力，扩大公司产能，公司拟变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点,即拟将公司募投项目“年产 6000 吨高性能电机磁瓦及年产1000 吨高性能钕铁硼磁钢技改项目”和“研发技术中心建设改造项目”合并变更为“年产 20000 吨节能电机磁瓦及年产 2000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”，并将前述项目的募集资金投资总额调整为 69,639.41 万元，其中使用超募资金 41,081.45 万元。前述项目的实施地点将调整至东阳市高铁新城五一科创谷。
公司于 2023 年 7 月 31 日召开第二届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的议案》，并经过第二届监事会第九次会议审议通过。该议案尚需股东大会审议通过。现将详细情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金及募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕364 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,215 万股，每股发行价格为人民币 41.20 元，募集资金总额为人民币 91,258.00 万元，扣除保荐及承销费用 71,704,150.94 元(不含增值税进项税)及其他发行费用 16,048,711.18 元(不含增值税进项税)后，实际募集资金净额为824,827,137.88 元。
公司首次公开发行募集资金已于 2023 年 3 月 29 日划至公司指定账户。立信会计
师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第 ZA10689 号)。
公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
根据公司披露的《浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入
（万元） （万元）
1 年产 6000 吨高性能电机磁瓦及年产 1000 24,511.00 24,511.00
吨高性能钕铁硼磁钢技改项目
2 研发技术中心建设改造项目 4,046.96 4,046.96
3 补充营运资金 8,000.00 8,000.00
合计 36,557.96 36,557.96
（二）募集资金实际使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 82,482.71 万元，其中超募资金总
额为 45,924.75 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：
拟投入募 截至 2023 年 6
序 项目名称 集资金 月 30 日累计已 备注
号 （万元） 投入金额（万
元）
1 年产 6000 吨高性能电机磁瓦及年产 24,511.00 - 暂未开工，拟变更
1000 吨高性能钕铁硼磁钢技改项目
2 研发技术中心建设改造项目 4,046.96 - 暂未开工，拟变更
3 补充营运资金 8,000.00 493.80
合计 36,557.96 493.80
二、本次变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的具体情况
为扩展市场、提供公司竞争力，扩大公司产能，公司拟变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点,相关变更情况如下：
募投项目变更情况表
变更前 变更后
募集资金
序 投资总金 募集资金 投资总金 投入
号 项目名称 额（万 投入 实施场地 项目名称 额（万 （万元） 实施场地
元） （万元） 元） （含超募
资金）
年产6000吨高 年产 20000
性能电机磁瓦 中科磁业 吨节能电机
1 及年产1000吨 24,511.00 24,511.00 铁氧体厂 磁瓦及年产 东阳市高
高性能钕铁硼 区内 2000 吨高 铁新城五
磁钢技改项目 82,385.64 69,639.41
使用自有 性能钕铁硼 一科创谷
研发技术中心 建筑作为 磁钢建设项
2 建设改造项目 4,046.96 4,046.96 目
办公地点
合计 28,557.96 28,557.96 合计 82,385.64 69,639.41
注 1：变更后投资总额与募集资金的差额部分由公司自有资金投入。
原募投项目“年产6000吨高性能电机磁瓦及年产1000吨高性能钕铁硼磁钢技改项目”和“研发技术中心建设改造项目”合并变更为“年产 20000 吨节能电机磁瓦及年产 2000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”具体变更情况如下：
1、变更前具体情况：
原募投项目“年产 6000 吨高性能电机磁瓦及年产 1000 吨高性能钕铁硼磁钢技改
项目”投资总额为 24,511.00 万元。项目实施地点位于公司现有厂区内，新建生产车间等主体建筑以及相应的供电、供水、供气等公辅设施，新增先进的生产、检测设备
等。2021 年 1 月 11 日，年产 6000 吨高性能电机磁瓦及年产 1000 吨高性能钕铁硼磁
钢技改项目已经东阳市经济和信息化局备案，备案编号 2101-330783-07-02-790859。
原募投项目“研发技术中心建设改造项目”投资总额为 4,046.96 万元，依托公
司现有场地，新增设备及软件投入。2021 年 1 月 25 日，研发技术中心建设改造项目
已经东阳市经济和信息化局备案，备案编号 2101-330783-07-02-283386。
2、变更后具体情况：
（1）项目名称：年产 20000 吨节能电机磁瓦及 2000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项
目
公司与东阳市高铁新城管委会（以下简称“高铁新城管委会”）于浙江省东阳市
签署了《关于年产 6000 吨高性能钕铁硼、20000 吨节能电机磁瓦及 1500 吨粘结磁
项目投资合作协议》（以下简称“《投资协议》”），计划在东阳市高铁新城五一科
创谷建设年产 6000 吨高性能钕铁硼、20000 吨节能电机磁瓦及 1500 吨粘结磁项
目，项目总投资额不低于 20 亿元。基于此，公司拟将原募投项目“年产 6000 吨高性能电机磁瓦及年产 1000 吨高性能钕铁硼磁钢技改项目”和“研发技术中心建设改造项目”合并调整为“年产20000吨节能电机磁瓦及2000吨高性能钕铁硼建设项目”，
具体情况详见公司于 2023 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（www.cnin
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