证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-040
元道通信股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年
第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会
议的通知。第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 10 日以现场结合通讯会议的
方式召开。本次会议由公司全体董事一致同意推选董事李晋先生主持并召集，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举董事长的议案》
经审议，董事会同意选举李晋先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举各专门委员会委员的议案》
经审议，董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日三年，具体选举及组成情况如下：
（1）审计委员会成员：郑洪涛（主任委员）、李晋、李刚。
（2）提名委员会成员：韩卫东（主任委员）、李晋、李刚。
（3）战略委员会成员：李晋（主任委员）、孙义、韩卫东。
（4）薪酬与考核委员会成员：李刚（主任委员）、邓俊杰、韩卫东。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任燕鸿先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任夏颖涛先生、邓俊杰先生、孙义先生、曹亚蕾女士、王长虎先生、李文福先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核及审计委员会同意，董事会同意聘任曹亚蕾女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡今怡女士担任公司董事会秘书兼任证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
元道通信股份有限公司董事会
2024 年 7 月 10 日
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