联系客服

301139 深市 元道通信


首页 公告 元道通信:第四届董事会第一次会议决议公告

元道通信:第四届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2024-07-10

元道通信:第四届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:301139        证券简称:元道通信        公告编号:2024-040
                元道通信股份有限公司

          第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  元道通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年
第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,以现场口头及电话方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会
议的通知。第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 10 日以现场结合通讯会议的
方式召开。本次会议由公司全体董事一致同意推选董事李晋先生主持并召集,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举董事长的议案》

  经审议,董事会同意选举李晋先生为公司第四届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起三年。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  2、审议通过《关于选举各专门委员会委员的议案》

  经审议,董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日三年,具体选举及组成情况如下:

  (1)审计委员会成员:郑洪涛(主任委员)、李晋、李刚。


  (2)提名委员会成员:韩卫东(主任委员)、李晋、李刚。

  (3)战略委员会成员:李晋(主任委员)、孙义、韩卫东。

  (4)薪酬与考核委员会成员:李刚(主任委员)、邓俊杰、韩卫东。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

  经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任燕鸿先生担任公司总经理,任期自董事会审议通过之日起三年。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    4、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

  经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任夏颖涛先生、邓俊杰先生、孙义先生、曹亚蕾女士、王长虎先生、李文福先生担任公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起三年。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

  经公司总经理提名,董事会提名委员会审核及审计委员会同意,董事会同意聘任曹亚蕾女士担任公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起三年。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    6、审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》


  经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任胡今怡女士担任公司董事会秘书兼任证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起三年。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第四届董事会第一次会议决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                            元道通信股份有限公司董事会
                                                      2024 年 7 月 10 日
[点击查看PDF原文]