301139 深市 元道通信

 证券代码：301139        证券简称：元道通信        公告编号：2024-041
                元道通信股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年
第二次临时股东大会、职工代表大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体监事发出召开第四届监
事会第一次会议的通知。第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 10 日以现场结
合通讯会议的方式召开。本次会议由公司全体监事一致同意推选监事党权先生主持并召集，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

  本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  经审议，监事会同意选举党权先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第四届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                            元道通信股份有限公司监事会
                                                      2024 年 7 月 10 日