301139 深市 元道通信

证券代码：301139        证券简称：元道通信        公告编号：2024-032
              元道通信股份有限公司

        第三届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议
于 2024 年 6 月 24 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 6 月
20 日以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由公司监事会主席党权先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

  本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  公司监事会同意提名党权先生、吴江宁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式对每位候选人投票表决。
    三、备查文件

1、第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。

                                      元道通信股份有限公司监事会
                                                2024 年 6 月 24 日