证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2023-010
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
21 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见，本预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年合并报表归属于母公司所有者的净利润 46,053,852.08 元，其中母公司实现净利润 18,132,745.06 元。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司按照母公司 2022 年实现
净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,813,274.51 元，截至 2022 年 12 月 31 日母
公司累计未分配利润为114,981,017.21元，合并报表未分配利润为214,616,556.70元。
为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的即期利益和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的利
润分配方案如下：以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 181,813,400 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.89 元（含税），共计派发现金红利人民币16,181,392.60 元。
本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。在本次分配方案披露至实施期间，若公司总股本发生变化，利润
分配拟按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、履行的相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
2023 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》， 同意以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本
181,813,400 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.89 元（含税），共计派
发现金红利人民币 16,181,392.60 元。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。在本次分配方案披露至实施期间，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
经认真审核，我们认为，公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们一致同意公司董事会《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
2023 年 4 月 21 日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》，经审议，监事会认为：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，符合公司股利分配政策，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。
三、利润分配预案的合法性、合规性说明
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划及相关各方做出的承诺，履行了必要的审批程序，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
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