301136 深市 招标股份

证券代码：301136        证券简称：招标股份        公告编号：2024-003
  福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日在公司 4 楼
会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第八次会议。会议通知及相关会议材
料已于 2024 年 2 月 2 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公
司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

  由于许萍女士辞去公司独立董事职务和董事会专门委员会的相应职务，为保证董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司需补选第三届董事会独立董事。经公司董事会提名委员会审议通过，并经与会董事查阅黄光阳先生的个人简历，公司董事会认为黄光阳先生符合上市公司独立董事任职资格，同意提名黄光阳先生为公司第三届独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  若黄光阳先生经公司股东大会审议通过当选为公司独立董事，公司董事会同意黄光阳先生担任董事会审计委员会委员（召集人）和提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司独立董事的公告》。


  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

  上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

  本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

  经审议，公司董事会同意修订后的《福建省招标股份有限公司薪酬管理办法》。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  经审议，董事会同意于 2024 年 2 月 23 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股东
大会。

  具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  1、第三届董事会第八次会议决议；

  2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；

  3、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

  特此公告。

                                                福建省招标股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2024 年 2 月 7 日