301136 深市 招标股份

证券代码：301136        证券简称：招标股份        公告编号：2023-059
    福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27 日在公司 4
楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第五次会议。会议通知及相关会议
材料已于 2023 年 9 月 25 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议
由公司监事会主席程立平先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书何宗延先生列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案：

    由于程立平先生拟辞去公司监事会非职工代表监事及监事会主席职务，为保证监事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会同意提名陈孙强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司监事的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    根据《公司章程》等相关制度文件，参考国内同行业、同地区上市公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，拟调整公司第三届监事会监事薪酬方案如下：

    在公司或下属子公司任职的监事按其劳动合同或聘任合同的约定发放薪酬；对前述人员存在兼职情况的，根据兼任其他岗位就高不就低的原则领取薪酬，不重复领取。

    本议案全体监事回避表决，故无法形成有效表决，需直接提交股东大会审议。
    为保证监事会正常运作，公司监事会在监事程立平先生辞任后提名陈孙强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并将同步调整第三届监事会监事薪酬方案。鉴于变更非职工代表监事及调整监事薪酬方案的事项尚需股东大会审议通过生效，监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定向董事会提议召开临时股东大会，审议《关于变更第三届监事会非职工代表监事的议案》《关于调整公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到监事会向董事会提议召开临时股东大会的提议函的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    第三届监事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                                福建省招标股份有限公司
                                                        监事会

                                                  2023 年 9 月 27 日