证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2023-048
广东瑞德智能科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式
送达全体董事，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场、通讯相结合的方式在公司会
议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事潘卫明先生、董事夏明会先生、董事项颖先生、董事周军先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《2023 年第三季度报告》。
经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经公司审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。
董事会同意公司在保持募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，对部分募投项目进行延期。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本议案经公司审计委员会及战略委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
（三）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、董事会秘书、副总经理孙妮娟女士不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，选举独立董事项颖先生为审计委员会委员。
本议案经公司审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。
三、备查文件
1.第四届董事会第六次会议决议；
2.第四届审计委员会第五次会议决议；
3.第四届战略委员会第二次会议决议；
4.独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东瑞德智能科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 30 日
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