301135 深市 瑞德智能

证券代码：301135        证券简称：瑞德智能        公告编号：2022-048
          广东瑞德智能科技股份有限公司

          第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已于2022年9月23日在公司2022年第二次临时股东大会取得表决结果后，以现场、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2022年9月23日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事共同推举汪军先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

  根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意选举汪军先生担任第四届董事会董事长，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

  上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》。

    （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。

  根据《公司章程》的相关规定，经董事会审议，同意选举产生第四届董事
会各专门委员会委员及主任委员（召集人），任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员会选举情况如下：

    专门委员会名称            专门委员会委员          主任委员（召集人）

    战略发展委员会          汪军、孙妮娟、周军              汪军

      提名委员会              周军、汪军、项颖                周军

    薪酬与考核委员会        项颖、黄祖好、夏明会              项颖

      审计委员会            夏明会、孙妮娟、周军            夏明会

  表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

  上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》。

    （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任汪军先生担任公司总经理，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》。

    （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任黄祖好先生、孙妮娟女士、路明先生、毕旺秋先生、方桦先生、林樟芬女士担任公司副总经理，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


  上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》。

    （五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任孙妮娟女士担任公司董事会秘书，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》。

    （六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

  根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任梁嘉宜女士担任公司财务总监，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》。

    （七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表及内部审计部门负责人的议案》。

  根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任罗希女士担任公司证券事务代表及内部审计部门负责人，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。


  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字确认的《广东瑞德智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

  2、经独立董事签字确认的《广东瑞德智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                  广东瑞德智能科技股份有限公司董事会
                                              2022年9月24日