证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2022-050
广东瑞德智能科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表及内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞德智能”）于2022年9月23日召开2022年第二次临时股东大会，选举汪军先生、潘靓女士、黄祖好先生、潘卫明先生、孙妮娟女士、路明先生为公司第四届董事会非独立董事，选举夏明会先生、项颖先生、周军先生为公司第四届董事会独立董事，选举王强先生、黎松林先生为公司第四届监事会非职工代表监事；同日，公司召开职工代表大会，选举郑吕艳女士为公司第四届监事会职工代表监事。2022年9月23日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及主任委员，聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人；同日，公司召开第四届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会组成情况
董事长：汪军先生
非独立董事：汪军先生、潘靓女士、黄祖好先生、潘卫明先生、孙妮娟女士、路明先生
独立董事：夏明会先生（会计专业人士）、项颖先生、周军先生
公司第四届董事会任期为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司第四届董事会中独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）董事会各专门委员会组成情况
专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员（召集人）
战略发展委员会 汪军、孙妮娟、周军 汪军
提名委员会 周军、汪军、项颖 周军
薪酬与考核委员会 项颖、黄祖好、夏明会 项颖
审计委员会 夏明会、孙妮娟、周军 夏明会
公司第四届董事会各专门委员会委员任期为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、第四届监事会组成情况
监事会主席：王强先生
非职工代表监事：王强先生、黎松林先生
职工代表监事：郑吕艳女士
公司第四届监事会任期为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第四届监事会职工代表监事人数不低于监事会成员总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的聘任情况
（一）高级管理人员的聘任情况
总经理：汪军先生
副总经理：黄祖好先生、孙妮娟女士、路明先生、毕旺秋先生、方桦先生、林樟芬女士
董事会秘书：孙妮娟女士
财务总监：梁嘉宜女士
以上高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所记律处分，均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形。上述人员任职资格均符合担任公司高级管理人员的条件，均具备履行公司高级管理人员职责的能力。
孙妮娟女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。孙妮娟女士具备履行职责所必需的专业能力，具备与董事会秘书岗位相适应的职业操守、个人道德及履职能力。
孙妮娟女士联系方式如下：
联系电话：0757-29962231
传真号码：0757-29962249
电子邮箱：IR@realdesign.com.cn
联系地址：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号
（二）证券事务代表及内部审计部门负责人的聘任情况
证券事务代表及内部审计部门负责人：罗希女士
任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。罗希女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
罗希女士联系方式如下：
联系电话：0757-29962231
传真号码：0757-29962249
电子邮箱：IR@realdesign.com.cn
联系地址：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号
四、部分董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第三届董事会董事张征先生不再担任公司董事职务，独立董事刘有鹏先生、陈海鹏先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，上述人员离任后不担任公司及子公司其他任何职务。截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东瑞德智能科技股份有限公司董事会
2022年9月24日
简历
一、董事长简历
汪军先生简历：1968年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，应用电子技术专业本科学历，电子与通信工程专业硕士学位。1991年7月至1993年5月任蚌埠无线电四厂研发工程师；1993年5月至1996年6月任广东三和电器有限公司技术部主管；1996年6月至1998年7月任珠海华润电器有限公司技术部经理；1998年7月至2006年9月任佛山市顺德区瑞德电子实业有限公司（以下简称“瑞德有限”）董事、总经理；2006年9月至2013年10月任瑞德有限董事长、总经理；2013年10月至今任瑞德智能董事长、总经理。
截至公告当日，汪军先生持有本公司20,905,400股股份，占公司总股本的20.51%，其控制的佛山市瑞翔投资有限公司（以下简称“佛山瑞翔”）持有本公司13,700,000股股份，占公司总股本的13.44%，汪军先生为佛山瑞翔的法定代表人，汪军、黄祖好和潘卫明系一致行动人，汪军先生是公司控股股东、实际控制人，同时董事潘靓系汪军的妻子，董事潘卫明系汪军的妻兄。除此之外汪军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
汪军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。
二、第四届董事会各专门委员会委员简历
1、汪军先生简历：简历同上。
2、黄祖好先生简历：1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用电子技术专业本科学历，工程师。1991年7月至1994年5月任合肥无线电一厂技术科助理工程师；1994年5月至1996年6月任广东三和电器有限公司开发部工程师；1996年6月至1999年5月任广东德豪润达电气股份有限公司开发部工程师；1999年5月至2013年10月任瑞德有限董事、副总经理；2013年10月至今任瑞德智能董
事、副总经理。
截至公告当日，黄祖好先生持有本公司8,423,600股股份，占公司总股本的8.26%，黄祖好先生持有佛山瑞翔2.5535%股权，汪军、黄祖好和潘卫明系一致行动人。除此之外黄祖好先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
黄祖好先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。
3、孙妮娟女士简历：1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济与贸易专业本科学历，工商管理硕士学位。2005年7月至2007年4月任上海潜利工业有限公司总经理秘书；2007年4月至2013年10月历任瑞德有限海外市场部主管、董事长秘书、董事会秘书；2013年10月至今任瑞德智能董事、董事会秘书。
截至公告当日，孙妮娟女士未直接持有公司股份，其持有佛山瑞翔0.5020%股权，同时担任佛山瑞翔监事。除此之外孙妮娟女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
孙妮娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。
4、周军先生简历：1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。法
学本科学历，2002 年 7 月至 2013 年 12 月任《电脑知识与技术》杂志社主编；
2012 年-2014 年任全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会观察员；2012年至今任 CSHIA 智能家居产业联盟秘书长；2013 年至今任北京数智纵横科技有限公司总经理；2019 年至今任中国民族建筑研究会智能家居专委会主任委员；2020 年至今，任全国专业标准化技术委员会委员。
截至公告当日，周军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
周军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。
5、项颖先生简历：1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，凝聚态物理学专业理学博士，教授、博士生导师。1993年9月至1997年8月任峨而登计算机（深圳）有限公司工程师；1997年9月至2000年7月于中山大学就读博士；2000年7月至2005年3月任中国联合通信公司计费与信息系统部高级工程师；2005年4月至今任广东工业大学信息工程学院教授；2019年9月至今任瑞德智能独立董事。
截至公告当日，项颖先生未持有公司股份，与公司实
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