证券代码：301135 股票简称：瑞德智能 编号：2022-003
广东瑞德智能科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议通知已于 2022 年 3 月 20 日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事，会
议于 2022 年 3 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度
董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度
财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2021 年<审计报告>的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2021 年年度审计报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度
内部控制自我评价报告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
（七）审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021
年度利润分配预案的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》。
关联董事汪军先生、黄祖好先生、潘卫明先生、潘靓女士对本议案回避表决。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事对本议案发表了事
前认可意见及同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2022 年度日常关联交易的公告》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于 2022 年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款
相关合同的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022
年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于变 更公司注册资本、公司类型及启用上市后 适用的 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021 年度股东大会的通知》。
特此公告。
广东瑞德智能科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 11 日
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