证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1008
吉安满坤科技股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月
19 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，分别全票审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“天健”）为公司 2024 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年度末合伙人数量 238 人
上年度末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年（经审 业务收入总额 34.83 亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
审计客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
2023 年上市公司 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
（含 A、B 股）审 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
计情况 涉及主要行业 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融
业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采
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矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、
牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，
综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2. 投资者保护能力
2023年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计 赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事 务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相 关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3. 诚信记录
天健近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1 次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业 人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措 施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1. 基本信息
何时成为 何时开始从 何时开始 何时开始为本 近三年签署或复核
项目组成员 姓名 注册会计 事上市公司 在天健执 公司提供审计 上市公司审计报告
师 审计 业 服务 情况
三利谱、世运电路、
项目合伙人 龙琦 2012 年 2010 年 2012 年 2024 年 燕麦科技、秋田微、
金徽酒、金徽股份、
法本信息等
三利谱、世运电路、
龙琦 2012 年 2010 年 2012 年 2024 年 燕麦科技、秋田微、
签字注册会 金徽酒、金徽股份、
计师 法本信息等
王巧君 2021 年 2020 年 2021 年 2024 年 三利谱
兔宝宝、聚合顺、瀚
项目质量控 许安平 2008 年 2006 年 2008 年 2022 年 叶股份、满坤科技、
制复核人 国泰环保、美好医疗
等
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2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据目前市场行情、公司业务规模、审计范围和审计工作复杂程度等因素，与天健协商确定审计服务费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议，全票审议通过了
《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
（二）审计委员会审议意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，具备投资者保护能力，诚信状况良好，在担任公司2023年度审计机构的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（三）监事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届监事会第十一次会议，全票审议通过了
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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1. 公司第二届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3. 公司第二届监事会第十一次会议决议；
4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
5. 深圳证券交易所要求报备的其他文件。
特此公告。
吉安满坤科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日
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