证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-033
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 5 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）聚赛龙公司会议室
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长郝源增先生。
6、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 14 名，代表股
份 20,726,873 股，占公司有表决权股份总数的 43.3798%。其中：出席现场会议
的股东及股东代表共 5 名，代表股份 17,547,624 股，占公司有表决权股份总数的36.7259%；参加网络投票的股东共 9 名，代表股份 3,179,249 股，占公司有表决权股份总数的 6.6539%。
2、中小股东出席会议情况
参加本次股东大会的中小股东及股东代表共 11 名，代表股份 6,039,730 股，
占公司有表决权股份总数的 12.6407%。其中：出席现场会议的中小股东共 2 名，代表股份 2,860,481 股，占公司有表决权股份总数的 5.9868%；参加网络投票的
中小股东共 9 名，代表股份 3,179,249 股，占公司有表决权股份总数的 6.6539%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、会议审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1. 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
（1）总体表决情况
同意 20,711,273 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9247%；反对 15,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况
同意 6,024,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7417%；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2583%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
公司独立董事就 2022 年度履职情况作述职报告。
2. 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
（1）总体表决情况
同意 20,711,273 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9247%；反对 15,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况
同意 6,024,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7417%；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2583%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
3. 《关于<2022 年财务决算报告>的议案》
（1）总体表决情况
同意 20,711,273 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9247%；反对 15,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况
同意 6,024,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7417%；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2583%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
4. 《关于<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》
（1）总体表决情况
同意 20,711,273 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9247%；反对 15,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况
同意 6,024,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7417%；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2583%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
5. 《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
（1）总体表决情况
同意 20,711,273 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9247%；反对 15,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况
同意 6,024,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7417%；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2583%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
6. 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
（1）总体表决情况
同意 20,711,273 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9247%；反对 15,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况
同意 6,024,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7417%；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2583%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
7. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（1）总体表决情况
同意 20,711,273 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9247%；反对 15,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况
同意 6,024,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7417%；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2583%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案获通
过。
8. 《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
（1）总体表决情况
同意 20,711,273 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9247%；反对 15,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况
同意 6,024,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7417%；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2583%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案获通
过。
9. 《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.01 2023 年度非独立董事薪酬方案
（1）总体表决情况
同意 6,024,130 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.7417%；反对 15,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2583%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况
同意 6,024,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7417%；反对 15,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2583%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获通
过。
股东郝源增、郝建鑫（授权代表刘文志）、吴若思对本议案回避表决，本议案有效表决权股份总数为 6,039,730 股。
9.02 2023 年度独立董事薪酬方案
（1）总体表决情况
同意 20,711,273 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9247%；反对 15,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
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