证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-087
瑞纳智能设备股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27 日
分别召开 2023 年第二次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议和职工代表大会，顺利完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任事项，现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
1、非独立董事：于大永先生（董事长）、于华丽女士、王兆杰先生、董君永先生、陈朝晖女士、张世钰先生；
2、独立董事：王晓佳先生、禹久泓先生、田雅雄先生；
3、董事会专门委员会：
（1）审计委员会委员：王晓佳先生（独立董事）、禹久泓先生（独立董事）、张世钰先生，王晓佳先生担任审计委员会主任委员；
（2）战略委员会：于大永先生、禹久泓先生（独立董事）、田雅雄先生（独立董事），于大永先生担任战略委员会主任委员；
（3）提名委员会：禹久泓先生（独立董事）、于大永先生、王晓佳先生（独立董事），禹久泓先生担任提名委员会主任委员。
（4）薪酬与考核委员会：田雅雄先生（独立董事）、于大永先生、王晓佳先生（独立董事），田雅雄先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。其中，审计委员会的主任委员王晓佳先生、禹久泓先生为会计专业人士，由王晓佳先生担任主任委员。第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中战略委员会的召集人为公司董事长，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人王晓佳先生为会计专业人士，符合相关法律、法规和《公司章程》等要求。
公司第三届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年，各专门委员会委员任期与第三届董事会董事任期一致。以上董事会成员的简历详见公司
于 2023 年 11 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2023-070）。
二、第三届监事会组成情况
1.非职工代表监事：迟万兴先生（监事会主席）、陈民建先生；
2.职工代表监事：田文杰先生。
职工代表监事人数未低于公司监事总数的三分之一。
公司监事会监事任期为自股东大会、职工代表大会审议通过之日起三年。以
上 监 事 的 简 历 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 9 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-071）和同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-082）。
三、高级管理人员情况
1、总经理：于大永先生；
2、副总经理：王兆杰先生、董君永先生；
3、财务总监、董事会秘书：陈朝晖女士。
高级管理人员任期与第三届董事会任期一致。以上高级管理人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三届董事会
第一次会议决议的公告》（公告编号：2023-085）。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，陈朝晖女士熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，并已于 2021 年 9 月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。陈朝晖女士的联系方式如下：
联系地址 安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号
电话 0551-66850062
传真 0551-66850031
电子信箱 rnzndb@runachina.com
四、证券事务代表情况
经公司提名委员会审查通过，公司聘任江成全先生为公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。江成全先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，并已于 2021 年10 月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。江成全先生简历详见公司同日披露的《关于第三届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2023-085）。江成全女士的联系方式如下：
联系地址 安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号
电话 0551-66850062
传真 0551-66850031
电子信箱 rnzndb@runachina.com
五、换届离任情况
公司董事会、监事会换届完成后，钱律求先生任期届满后，将不再担任公司董事，继续在公司担任其他职位；竺长安先生任期届满后，将不再担任公司独立董事，不在公司任职。
截止本公告日，钱律求先生直接持有公司股份 54,000 股，间接持有公司股份 144,021 股，竺长安先生不直接、间接持有公司股份。任期届满离任后钱律求先生将继续将履行有关承诺，遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司股东及离任董事、监事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。
公司对离任董事在任职期间为公司规范运作与健康发展做出的贡献表示由
衷的感谢！
六、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2023 年 11 月 28 日
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