证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-075
瑞纳智能设备股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2023 年 11 月 8 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第十九次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及
相关资料于 2023 年 11 月 5 日通过邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事 3
名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名迟万兴、陈民健为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事共同组成第三届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，第二届监事会监事在新一届监事会监事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
候选人简历及监事会换届选举具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
（二）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次调整部分募投项目的建设内容、投资金额并延期是公司根据项目的实际情况作出的谨慎决定，符合公司战略发展规划和实际经营需要，有利于维护全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影
响，也不会对公司正常经营产生任何不利影响。本次调整部分募投项目的建设内容、投资金额并延期事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
因此，监事会同意公司本次公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
（三）审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。
因此，监事会同意公司使用额度不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资
金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
三、备查文件
1、第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司监事会
2023 年 11 月 9 日
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