301129 深市 瑞纳智能

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能  公告编号：2023-011
            瑞 纳智能设备股份有限公司

关 于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
                      的 公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年
4 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案基本内容

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度合并报表
实现的归属于母公司股东的净利润为 200,926,553.34 元，母公司实现净利润173,414,027.42 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2022
年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 17,341,402.74 元，截至 2022 年 12
月 31 日，公司合并报表未分配利润 556,974,038.28 元，母公司未分配利润481,244,935.84 元。

    根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》的规定，并鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展以及未来业务发展需求的情形下，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体利润分配预案为：

    （1）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）,截至 2022 年 12

月 31 日，公司总股本 74,390,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,512,000
元（含税），占公司2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的29.62%。
    （2）以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司总股本 74,390,000 股，以此计算，共计转增 59,512,000 股，转增后公司股本变更为 133,902,000 股（具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果为准）。本年度不送红股。

    在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“资本公积金转增股本比例固定不变”的原则对转增股本总额进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性说明

    2022 年年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综
合考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。

    三、审议程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

    公司于 2023 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会认为：公司 2022 年年度利润分配预案综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平、财务状况、未来发展前景及广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，增强股东的信心，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意公司 2022 年年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

    （二）监事会审议情况


    公司于 2023 年 4 月 17 日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是基于公司长期稳健的经营能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考
虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，增强股东的信心，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司 2022 年年度利润分配预案。

    四、其他相关事项

    1.在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

    2.本次利润分配预案尚须经公司 2022 年年度大会审议通过后方可实施，存
在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    五、备查文件

    (一)第二届董事会第十五次会议决议；

    (二)第二届监事会第十四次会议决议；

    (三)独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。

    特此公告。

                                      瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2023年4月18日