证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2022-047
瑞纳智能设备股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会共计 9 个议案，无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、股东大会召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月
16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点: 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号
瑞纳智能设备股份有限公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持本次会议。
6、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席情况
1、通过现场和网络投票的股东及股东代表共计7人，代表股份数为55,244,000股，占上市公司总股份的74.9986％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份数为55,240,000股，占上市公司总股份的74.9932%。
通过网络投票的股东1人，代表股份数4,000股，占上市公司股份总数0.0054％。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
同意 55,240,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9928％；
反对 4,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《关于董事会2021年年度工作报告的议案》
同意 55,240,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9928％；
反对 4,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《关于监事会2021年年度工作报告的议案》
同意 55,240,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9928％；
反对 4,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
同意 55,240,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9928％；
反对 4,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
同意 55,240,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9928％；
反对 4,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 4,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2021年年度利润分配相关事宜的议案》
同意 55,240,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9928％；
反对 4,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 4,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
同意 55,240,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9928％；
反对 4,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 4,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于公司2022年年度董事薪酬方案的议案》
同意 55,240,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9928％；
反对 4,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 4,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于公司2022年年度监事薪酬的议案》
同意 55,240,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9928％；
反对 4,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 4,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、瑞纳智能设备股份有限公司2021年年度股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书
特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2022年5月17日
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