301128 深市 强瑞技术

证券代码：301128              证券简称：强瑞技术            公告编号：2023-014

              深圳市强瑞精密技术股份有限公司

              关于 2022 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20
日召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、利润分配方案的基本情况

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审计，公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 38,498,200.74 元，其中母公司净利润 16,841,500.63 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按
照母公司 2022 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,684,150.06 元，公司
截至 2022 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 68,995,735.90 元，合并报表未
分配利润为 170,963,794.78 元。

  结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，为了保障股东合理的投资回报，综合考虑公司正常经营和长远发展需要，现提议 2022 年度利润分配方案如下：

  拟以总股本 73,886,622.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元
（含税），共计派发现金红利人民币 36,943,311.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。若在利润分配方案公布后至实施前公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

  二、利润分配预案的合法性、合规性


  公司本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》《深圳市强瑞精密技术股份有限公司上市后分红回报规划》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，与实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。

  三、履行的相关程序

  （一）董事会审议情况

  公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

  （二）监事会审议情况

  公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配方案的议案》，认为公司 2022 年度利润分配方案符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，兼顾了对投资者的合理回报和公司自身的可持续发展，符合公司及全体股东利益，有利于公司的可持续、长远发展。监事会同意公司 2022 年度利润分配方案，并将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

  （三）独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司经营发展现状、经营资金周转情况和股东回报情况，符合《公司章程》《深圳市强瑞精密技术股份有限公司上市后分红回报规划》等法律法规的相关规定，符合公司现阶段经营发展需要，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于保障公司和股东的长远利益。我们同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  四、备查文件

  1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

  2、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；

  3、独立董事关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                  深圳市强瑞精密技术股份有限公司
                                                          董事会
                                                2023 年 4 月 22 日